Wwft gerelateerde boetes, maatregelen en uitspraken

Filter uw zoekopdracht

Zoekresultaten (639)

  • ECLI:NL:RBMNE:2018:3301, Rechtbank Midden-Nederland, UTR 16/ 1010-E

    • Datum publicatie:

      19-07-2018

    • Datum uitspraak:

      28-06-2018

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Sanctiewet De Nederlandsche Bank

    Einduitspraak, Wob Eiser heeft verzocht om openbaarmaking van informatie over de uitvoering van internationale sancties en het blokkeren van tegoeden in Nederland. De rechtbank heeft al twee maal een tussenuitspraak gedaan en verweerder in de gelegenheid gesteld de gebreken in de bestreden besluiten te herstellen. Verweerder is hier niet in geslaagd. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat er geen andere documenten zijn die betrekking hebben ... Toon volledige samenvatting
    Einduitspraak, Wob Eiser heeft verzocht om openbaarmaking van informatie over de uitvoering van internationale sancties en het blokkeren van tegoeden in Nederland. De rechtbank heeft al twee maal een tussenuitspraak gedaan en verweerder in de gelegenheid gesteld de gebreken in de bestreden besluiten te herstellen. Verweerder is hier niet in geslaagd. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat er geen andere documenten zijn die betrekking hebben op andere sanctieregimes dan die tegen Oekraïne en Rusland en over de uitvoering van verweerders takenpakket op het gebied van de uitvoering van internationale sancties. Verder heeft verweerder van een aantal notities die zich bevinden bij de 8:29 stukken niet gemotiveerd waarom deze niet openbaar zijn gemaakt. Het beroep is gegrond, de bestreden besluiten worden vernietigd voor zover de gebreken niet zijn hersteld. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:5672, Rechtbank Rotterdam, 10/750124-15 en 10/750391-16

    • Datum publicatie:

      16-07-2018

    • Datum uitspraak:

      13-07-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Belastingdienst

    Doussie 2, veroordeling voor gewoontewitwassen.
    Doussie 2, veroordeling voor gewoontewitwassen.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:5653, Rechtbank Rotterdam, 10/750242-16

    • Datum publicatie:

      13-07-2018

    • Datum uitspraak:

      13-07-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Belastingdienst

    Doussie 2, veroordeling voor witwassen.
    Doussie 2, veroordeling voor witwassen.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:5657, Rechtbank Rotterdam, 10/750243-16

    • Datum publicatie:

      13-07-2018

    • Datum uitspraak:

      13-07-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties

    Doussie 2. Veroordeling voor witwassen.
    Doussie 2. Veroordeling voor witwassen.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:OGHACMB:2018:115, Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, H 133/2017

    • Datum publicatie:

      11-07-2018

    • Datum uitspraak:

      05-07-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft

    Bonaire. Aanmelden geld bij douane.
    Bonaire. Aanmelden geld bij douane.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHSHE:2017:115, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 200.176.621_01

    • Datum publicatie:

      09-07-2018

    • Datum uitspraak:

      17-01-2017

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft De Nederlandsche Bank Autoriteit Financiële Markten

    mededeling door ex-werkgever over ex-werknemer aan nieuwe werkgever onrechtmatig?
    mededeling door ex-werkgever over ex-werknemer aan nieuwe werkgever onrechtmatig?Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:PHR:2018:739, Parket bij de Hoge Raad, 17/04930, 17/05713, 17/05714

    • Datum publicatie:

      06-07-2018

    • Datum uitspraak:

      19-06-2018

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Ongebruikelijke transactie

    Gemeenschappelijke bijlage bij de conclusies van 19 juni 2018 in de zaken met rolnummers 17/04930 (ECLI:NL:PHR:2018:737) , 17/05713 en 17/05714 (ECLI:NL:PHR:2018:738).
    Gemeenschappelijke bijlage bij de conclusies van 19 juni 2018 in de zaken met rolnummers 17/04930 (ECLI:NL:PHR:2018:737) , 17/05713 en 17/05714 (ECLI:NL:PHR:2018:738).Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2018:3798, Rechtbank Amsterdam, AMS 16/8137

    • Datum publicatie:

      04-07-2018

    • Datum uitspraak:

      01-06-2018

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Sanctiewet Bureau Financieel Toezicht De Nederlandsche Bank Autoriteit Financiële Markten

    De Nederlandsche Bank is op grond van artikel 1, aanhef en onder b, van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob voor informatie betreffende de bekostiging van financieel toezicht als bestuursorgaan uitgezonderd van de Wob. Het beroep is ongegrond.
    De Nederlandsche Bank is op grond van artikel 1, aanhef en onder b, van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob voor informatie betreffende de bekostiging van financieel toezicht als bestuursorgaan uitgezonderd van de Wob. Het beroep is ongegrond.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:5236, Rechtbank Rotterdam, AWB - 17 _ 3382

    • Datum publicatie:

      03-07-2018

    • Datum uitspraak:

      05-06-2018

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Sanctiewet Cliëntenonderzoek Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties De Nederlandsche Bank

    Bestuurlijke boetes vanwege meerdere overtredingen. Drie overtredingen op grond van Bpr en Wwft zijn bestreden. Geen onafhankelijke compliance functie, geen schriftelijk vastgelegd risicoprofiel, geen (periodiek) onderwijs. Beroep ongegrond.
    Bestuurlijke boetes vanwege meerdere overtredingen. Drie overtredingen op grond van Bpr en Wwft zijn bestreden. Geen onafhankelijke compliance functie, geen schriftelijk vastgelegd risicoprofiel, geen (periodiek) onderwijs. Beroep ongegrond.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:5195, Rechtbank Rotterdam, 10/740105-16

    • Datum publicatie:

      29-06-2018

    • Datum uitspraak:

      05-04-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties

    Verdachte veroordeeld voor medeplichtigheid aan witwassen tot taakstraf van 120 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De verdachte heeft zijn bankrekening, pinpas en pincode ter beschikking gesteld aan zijn broer, zodat zijn broer gestorte bedragen contant kon opnemen. Op deze wijze heeft hij een bijdrage geleverd aan het ontvangen en contant opnemen van (grote) geldbedragen die voortvloeiden uit de bitcoinhandel van zijn ... Toon volledige samenvatting
    Verdachte veroordeeld voor medeplichtigheid aan witwassen tot taakstraf van 120 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De verdachte heeft zijn bankrekening, pinpas en pincode ter beschikking gesteld aan zijn broer, zodat zijn broer gestorte bedragen contant kon opnemen. Op deze wijze heeft hij een bijdrage geleverd aan het ontvangen en contant opnemen van (grote) geldbedragen die voortvloeiden uit de bitcoinhandel van zijn broer en indirect afkomstig waren uit misdrijven. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:5197, Rechtbank Rotterdam, 10/680750-15

    • Datum publicatie:

      29-06-2018

    • Datum uitspraak:

      05-04-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties

    Verdachte veroordeeld voor meermalen witwassen tot zes maanden gevangenisstraf waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uren. Verdachte handelde in bitcoins. Het overgrote deel van de bitcoins gestort in de wallets behorende bij de twee door de verdachte beheerde accounts bij Kraken was afkomstig van bitcoinclusters die vrijwel exclusief, direct en indirect afkomstig waren uit DarkNet Market bitcoinclusters. ... Toon volledige samenvatting
    Verdachte veroordeeld voor meermalen witwassen tot zes maanden gevangenisstraf waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uren. Verdachte handelde in bitcoins. Het overgrote deel van de bitcoins gestort in de wallets behorende bij de twee door de verdachte beheerde accounts bij Kraken was afkomstig van bitcoinclusters die vrijwel exclusief, direct en indirect afkomstig waren uit DarkNet Market bitcoinclusters. De ontvangen opbrengsten van de verkoop van bitcoins werd steeds door verdachte in gedeelten contant opgenomen. Dit contante geld werd vervolgens door hem op openbare plaatsen overhandigd aan anonieme verkopers van bitcoins, welke bitcoins vervolgens werden overgedragen op de Kraken-accounts van de verdachte. Bij de inkoop van bitcoins hanteerde hij een substantieel hogere marge dan het marktconforme tarief. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:PHR:2018:662, Parket bij de Hoge Raad, 17/02109

    • Datum publicatie:

      26-06-2018

    • Datum uitspraak:

      26-06-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Sanctiewet PEP

    Conclusie AG in de zaak Guus K. over medeplichtigheid aan het medeplegen van oorlogsmisdrijven en medeplegen van opzettelijke overtredingen van VN-wapenembargo’s in de tweede Liberiaanse burgeroorlog tussen 1999 en 2003. De AG geeft de Hoge Raad in overweging het cassatieberoep te verwerpen. Persbericht: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Conclusie-AG-veroordeling-Guus-K-in-stand-laten.aspx
    Conclusie AG in de zaak Guus K. over medeplichtigheid aan het medeplegen van oorlogsmisdrijven en medeplegen van opzettelijke overtredingen van VN-wapenembargo’s in de tweede Liberiaanse burgeroorlog tussen 1999 en 2003. De AG geeft de Hoge Raad in overweging het cassatieberoep te verwerpen. Persbericht: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Conclusie-AG-veroordeling-Guus-K-in-stand-laten.aspx Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2018:4342, Rechtbank Amsterdam, 13/845120-15 (A), 13/845173-17 (B), 15/820043-14 (TUL)

    • Datum publicatie:

      22-06-2018

    • Datum uitspraak:

      21-06-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Belastingdienst

    Een 26-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor het medeplegen van oplichting door phishing mails te sturen en medeplegen van diefstallen en witwassen. Ook moet hij bijna 17.000 euro schadevergoeding betalen.
    Een 26-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor het medeplegen van oplichting door phishing mails te sturen en medeplegen van diefstallen en witwassen. Ook moet hij bijna 17.000 euro schadevergoeding betalen.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2018:4347, Rechtbank Amsterdam, 13/845016-16

    • Datum publicatie:

      22-06-2018

    • Datum uitspraak:

      21-06-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Belastingdienst

    Een 23-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor het medeplegen van oplichting door phishing mails te sturen en medeplegen van diefstallen en witwassen. Ook moet hij ruim 7.000 euro schadevergoeding betalen.
    Een 23-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor het medeplegen van oplichting door phishing mails te sturen en medeplegen van diefstallen en witwassen. Ook moet hij ruim 7.000 euro schadevergoeding betalen.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:PHR:2018:621, Parket bij de Hoge Raad, 17/01360

    • Datum publicatie:

      21-06-2018

    • Datum uitspraak:

      19-06-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Financial Intelligence Unit

    Conclusie AG over klachten inzake afwijzing getuigenverzoek en de grondslag voor profijtontneming. Het hof heeft de ontnemingsmaatregel gestoeld op het bewezen verklaarde handelen (witwassen) en andere strafbare feiten. De AG geeft de Hoge Raad in overweging het arrest van het hof te vernietigen.
    Conclusie AG over klachten inzake afwijzing getuigenverzoek en de grondslag voor profijtontneming. Het hof heeft de ontnemingsmaatregel gestoeld op het bewezen verklaarde handelen (witwassen) en andere strafbare feiten. De AG geeft de Hoge Raad in overweging het arrest van het hof te vernietigen.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RVS:2018:2054, Raad van State, 201706115/1/A3

    • Datum publicatie:

      20-06-2018

    • Datum uitspraak:

      20-06-2018

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft

    Bij brief van 18 februari 2016 hebben [appellant], handelend onder de naam [bedrijf A], alsmede de genoemde rechtspraktijk zelf de Deken verzocht om handhavend op te treden tegen [belanghebbende A] en [belanghebbende B]
    Bij brief van 18 februari 2016 hebben [appellant], handelend onder de naam [bedrijf A], alsmede de genoemde rechtspraktijk zelf de Deken verzocht om handhavend op te treden tegen [belanghebbende A] en [belanghebbende B]Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHSHE:2018:1593, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17/00005-GHK tot en met 17/00021-GHK T

    • Datum publicatie:

      14-06-2018

    • Datum uitspraak:

      13-04-2018

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Wet melding ongebruikelijke transacties Financial Intelligence Unit Belastingdienst

    Art. 8:42 Awb. Art. 8:29 Awb. Art. 52a AWR. Art. 67 AWR. Art. 43c, eerste lid, aanhef, onderdelen l en m van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. Bij een informatiebeschikking dient meer gewicht te worden toegekend aan het belang van de Inspecteur om belanghebbende niet bekend te maken met de informatie waarover de Inspecteur beschikt. Het bekend maken van belanghebbende met de informatie waarover de Inspecteur beschikt ... Toon volledige samenvatting
    Art. 8:42 Awb. Art. 8:29 Awb. Art. 52a AWR. Art. 67 AWR. Art. 43c, eerste lid, aanhef, onderdelen l en m van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. Bij een informatiebeschikking dient meer gewicht te worden toegekend aan het belang van de Inspecteur om belanghebbende niet bekend te maken met de informatie waarover de Inspecteur beschikt. Het bekend maken van belanghebbende met de informatie waarover de Inspecteur beschikt kan het gevolg hebben dat belanghebbende de door hem te verstrekken informatie daarop afstemt en dan wordt het doel van de informatiebeschikking teniet gedaan. Het niet vastleggen van de gegevensuitwisseling tussen de Inspecteur en het Openbaar Ministerie (Officier van Justitie) maakt het onmogelijk een controle uit te oefenen op deze gegevensuitwisseling. Niet kan worden vastgesteld dat de Inspecteur wel zou beschikken over enige vastlegging van deze gegevensuitwisseling. Het ontbreken van enige vastlegging van de gegevensuitwisseling tussen de Inspecteur en het Openbaar Ministerie (Officier van Justitie) kan wellicht wel een rol spelen bij de door de Kamer, die de hoofdzaak beslist, te beantwoorden vraag of de informatiebeschikkingen berusten op fiscaalrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs. Aan het voorwaardelijke verzoek van belanghebbende om in de gelegenheid te worden gesteld om zijn standpunt mondeling toe te lichten, indien de geheimhoudingskamer zou besluiten tot toewijzing van het verzoek om geheimhouding van de Inspecteur, gaat de geheimhoudingskamer voorbij. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RVS:2018:1970, Raad van State, 201704326/1/A3

    • Datum publicatie:

      13-06-2018

    • Datum uitspraak:

      13-06-2018

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft

    Bij besluit van 18 oktober 2016 heeft de Deken geweigerd informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) openbaar te maken.
    Bij besluit van 18 oktober 2016 heeft de Deken geweigerd informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) openbaar te maken.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHAMS:2018:1906, Gerechtshof Amsterdam, 200.227.998/01 NOT

    • Datum publicatie:

      11-06-2018

    • Datum uitspraak:

      05-06-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft

    Klaagster verwijt de notaris dat zij bij de voorbereiding en het passeren van de akten de op haar als notaris rustende zorgvuldigheidsverplichtingen heeft geschonden. Hiertoe voert zij het volgende aan: 1. de notaris is telefonisch en per e-mail door klaagster gewaarschuwd voor frauduleus handelen door [Y], maar zij heeft niettemin meerdere akten levering van aandelen gepasseerd; 2. de notaris had klaagster, als zijnde enig aandeelhouder van [B.V.1], ... Toon volledige samenvatting
    Klaagster verwijt de notaris dat zij bij de voorbereiding en het passeren van de akten de op haar als notaris rustende zorgvuldigheidsverplichtingen heeft geschonden. Hiertoe voert zij het volgende aan: 1. de notaris is telefonisch en per e-mail door klaagster gewaarschuwd voor frauduleus handelen door [Y], maar zij heeft niettemin meerdere akten levering van aandelen gepasseerd; 2. de notaris had klaagster, als zijnde enig aandeelhouder van [B.V.1], moeten vragen of er een door klaagster ondertekend overnamecontract was; 3.de koopsom van één euro had de notaris ertoe moeten leiden nader onderzoek te doen. Er werd immers een dochtervennootschap verkocht, waarin een zwembad zat met een taxatiewaarde (in 2015) van € 1.200.000,-, terwijl hierop een hypotheek van slechts € 380.000,- rustte. Door dit niet te doen, heeft de notaris meermaals bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: WWFT) overtreden. De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard. Het hof heeft klaagster niet-ontvankelijk verklaard in haar nieuwe klacht in hoger beroep en de bestreden beslissing bevestigd. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:4269, Rechtbank Rotterdam, 10/996766-13 en 10/700141-15 (gev.)

    • Datum publicatie:

      04-06-2018

    • Datum uitspraak:

      30-05-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie

    In onderzoek ‘IJsberg’ heeft de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen over het witwassen van bitcoins en gevangenisstraffen opgelegd variërend van 6 maanden tot 6 jaar. De thans terechtstaande verdachten betroffen nagenoeg allemaal bitcoinhandelaren. Een van hen is daarnaast veroordeeld voor het bezit van 21 kilo harddrugs en het voorbereiden van de uitvoer daarvan. Een van de verdachten in het onderzoek betrof een zgn. geldezel: hij stelde zijn bankrekeningen ... Toon volledige samenvatting
    In onderzoek ‘IJsberg’ heeft de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen over het witwassen van bitcoins en gevangenisstraffen opgelegd variërend van 6 maanden tot 6 jaar. De thans terechtstaande verdachten betroffen nagenoeg allemaal bitcoinhandelaren. Een van hen is daarnaast veroordeeld voor het bezit van 21 kilo harddrugs en het voorbereiden van de uitvoer daarvan. Een van de verdachten in het onderzoek betrof een zgn. geldezel: hij stelde zijn bankrekeningen ter beschikking voor de bitcoinhandel van zijn medeverdachte.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:CRVB:2018:1573, Centrale Raad van Beroep, 16/5422 PW

    • Datum publicatie:

      04-06-2018

    • Datum uitspraak:

      15-05-2018

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Financial Intelligence Unit

    Intrekken bijstand op grond van contant geld dat is opgenomen met een creditcard. Het recht op bijstand is niet vast te stellen omdat de geldstroom niet duidelijk is geworden.
    Intrekken bijstand op grond van contant geld dat is opgenomen met een creditcard. Het recht op bijstand is niet vast te stellen omdat de geldstroom niet duidelijk is geworden.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:CBB:2018:233, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17/1230

    • Datum publicatie:

      01-06-2018

    • Datum uitspraak:

      29-05-2018

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft UBO Cliëntenonderzoek Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Wet identificatie bij dienstverlening Bureau Financieel Toezicht Financial Intelligence Unit Belastingdienst

    Hoger beroep. Boete wegens overtreding 3 Wwft (cliëntenonderzoek) en 16 Wwft (meldplicht ongebruikelijke transactie). Ongebruikelijk karakter van twee leningen van € 7000,- en € 3000,- niet aangetoond. Boetehoogte. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, artikelen 3, 11, 15, 16, 33; Uitvoeringsbesluit Wwft.
    Hoger beroep. Boete wegens overtreding 3 Wwft (cliëntenonderzoek) en 16 Wwft (meldplicht ongebruikelijke transactie). Ongebruikelijk karakter van twee leningen van € 7000,- en € 3000,- niet aangetoond. Boetehoogte. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, artikelen 3, 11, 15, 16, 33; Uitvoeringsbesluit Wwft.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHARL:2018:4657, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.195.463

    • Datum publicatie:

      30-05-2018

    • Datum uitspraak:

      22-05-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Wet identificatie bij dienstverlening Autoriteit Financiële Markten

    Beroepsaansprakelijkheid notaris? Hoger beroep van ECLI:NL:RBGEL:2016:2977
    Beroepsaansprakelijkheid notaris? Hoger beroep van ECLI:NL:RBGEL:2016:2977Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBOVE:2018:1852, Rechtbank Overijssel, C/08/205887 / HA ZA 17/350

    • Datum publicatie:

      30-05-2018

    • Datum uitspraak:

      11-04-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft

    Rainbow arrest. Afwijzing beroep op vereenzelviging. Afwijzing beroep op veroordelen in de werkelijke kosten.
    Rainbow arrest. Afwijzing beroep op vereenzelviging. Afwijzing beroep op veroordelen in de werkelijke kosten.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:PHR:2018:460, Parket bij de Hoge Raad, 17/03820

    • Datum publicatie:

      29-05-2018

    • Datum uitspraak:

      04-05-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Ongebruikelijke transactie

    Borgtocht. Familierecht. Borgstelling accountant jegens bank i.v.m. financieringsovereenkomst voor diens B.V. wordt ingeroepen na ontbinding B.V. Vrouw accountant vernietigt borgtochtovereenkomst o.g.v. art. 1:89 jo. 1:88 BW. Klachten bank over oordeel hof dat geen sprake is van normale bedrijfsuitoefening.
    Borgtocht. Familierecht. Borgstelling accountant jegens bank i.v.m. financieringsovereenkomst voor diens B.V. wordt ingeroepen na ontbinding B.V. Vrouw accountant vernietigt borgtochtovereenkomst o.g.v. art. 1:89 jo. 1:88 BW. Klachten bank over oordeel hof dat geen sprake is van normale bedrijfsuitoefening.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHDHA:2018:1249, Gerechtshof Den Haag, 2200584615

    • Datum publicatie:

      25-05-2018

    • Datum uitspraak:

      25-05-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Sanctiewet

    De verdachte is veroordeeld tot 5 jaren en 6 maanden gevangenisstraf. Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte zich in het strijdgebied in Syrië bevond en zich heeft aangesloten bij een jihadistische strijdgroep. Hij is veroordeeld wegens deelneming aan een criminele organisatie met onder meer een terroristisch oogmerk. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan de voorbereiding van terroristische misdrijven. De verdachte is afgereisd ... Toon volledige samenvatting
    De verdachte is veroordeeld tot 5 jaren en 6 maanden gevangenisstraf. Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte zich in het strijdgebied in Syrië bevond en zich heeft aangesloten bij een jihadistische strijdgroep. Hij is veroordeeld wegens deelneming aan een criminele organisatie met onder meer een terroristisch oogmerk. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan de voorbereiding van terroristische misdrijven. De verdachte is afgereisd naar het strijdgebied, heeft deelgenomen aan een trainingskamp en heeft deelgenomen aan de gewapende jihadstrijd. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHDHA:2018:1248, Gerechtshof Den Haag, 2200585315

    • Datum publicatie:

      25-05-2018

    • Datum uitspraak:

      25-05-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Sanctiewet

    De verdachte is veroordeeld tot 5 jaren en 6 maanden gevangenisstraf. De verdachte is veroordeeld wegens deelneming aan een criminele organisatie met onder meer een terroristisch oogmerk. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het op grote schaal met behulp van social media opruien tot een terroristisch misdrijf en het verspreiden van dat materiaal.
    De verdachte is veroordeeld tot 5 jaren en 6 maanden gevangenisstraf. De verdachte is veroordeeld wegens deelneming aan een criminele organisatie met onder meer een terroristisch oogmerk. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het op grote schaal met behulp van social media opruien tot een terroristisch misdrijf en het verspreiden van dat materiaal. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:OGEAC:2018:94, Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, CUR201801038

    • Datum publicatie:

      23-05-2018

    • Datum uitspraak:

      08-05-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft UBO Wet identificatie bij dienstverlening

    Opzegging kredietrelatie wegens mogelijke betrokkenheid bij financiële misdrijven ultimate benefical owner (UBO), verzwijgen van beslaglegging door Amerikaanse justitie, opzegging niet onaanvaardbaar.
    Opzegging kredietrelatie wegens mogelijke betrokkenheid bij financiële misdrijven ultimate benefical owner (UBO), verzwijgen van beslaglegging door Amerikaanse justitie, opzegging niet onaanvaardbaar.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBDHA:2018:5621, Rechtbank Den Haag, 09/842178-14

    • Datum publicatie:

      14-05-2018

    • Datum uitspraak:

      24-04-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Sanctiewet De Nederlandsche Bank

    Hawala bankieren met Iran. Geen schriftelijke melding gedaan van het overmaken van een geldbedrag van 10.000 euro of meer naar/van Iran en daarmee handelen in strijd met de Sanctiewet 1977 en de Sanctieregeling Iran 2012. Zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener en daarmee handelen in strijd met de Wet op het financieel toezicht. Geld uit provisie witwassen (OVAR wegens eigen misdrijf). Geen straf of maatregel wegens geestelijke ... Toon volledige samenvatting
    Hawala bankieren met Iran. Geen schriftelijke melding gedaan van het overmaken van een geldbedrag van 10.000 euro of meer naar/van Iran en daarmee handelen in strijd met de Sanctiewet 1977 en de Sanctieregeling Iran 2012. Zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener en daarmee handelen in strijd met de Wet op het financieel toezicht. Geld uit provisie witwassen (OVAR wegens eigen misdrijf). Geen straf of maatregel wegens geestelijke gezondheid verdachte.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2018:2984, Rechtbank Amsterdam, C/13/630431 / HA ZA 17-598

    • Datum publicatie:

      14-05-2018

    • Datum uitspraak:

      09-05-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Sanctiewet Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Wet identificatie bij dienstverlening Financial Intelligence Unit

    Oplichting particuliere bankrekeninghouder; overboekingen naar Ghanese rekeningen, gelden zijn verdwenen. Schending zorgplicht bank jegens deze cliënt? Invloed publiekrechtelijke regelgeving? Maatstaf Van den Berg arrest. Eigen schuld ex art 6:101 BW. Afwijzing schadevergoedingsvordering.
    Oplichting particuliere bankrekeninghouder; overboekingen naar Ghanese rekeningen, gelden zijn verdwenen. Schending zorgplicht bank jegens deze cliënt? Invloed publiekrechtelijke regelgeving? Maatstaf Van den Berg arrest. Eigen schuld ex art 6:101 BW. Afwijzing schadevergoedingsvordering. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)