Wwft gerelateerde boetes, maatregelen en uitspraken

Filter uw zoekopdracht

Zoekresultaten (697)

  • ECLI:NL:RVS:2019:1236, Raad van State, 201804840/1/A3

    • Datum publicatie:

      17-04-2019

    • Datum uitspraak:

      17-04-2019

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Sanctiewet Bureau Financieel Toezicht De Nederlandsche Bank Autoriteit Financiële Markten

    Bij besluit van 7 juni 2016 heeft DNB het verzoek van [appellante] om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) informatie te verstrekken, afgewezen.
    Bij besluit van 7 juni 2016 heeft DNB het verzoek van [appellante] om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) informatie te verstrekken, afgewezen.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2019:1885, Rechtbank Amsterdam, C/13/642497 / HA ZA 18-104

    • Datum publicatie:

      03-04-2019

    • Datum uitspraak:

      27-03-2019

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft UBO Sanctiewet De Nederlandsche Bank

    Aansprakelijkheid trustkantoor in verband met sanctiewet en verordening inzake Oekraïne.
    Aansprakelijkheid trustkantoor in verband met sanctiewet en verordening inzake Oekraïne.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2019:2504, Rechtbank Rotterdam, 10/996688-16

    • Datum publicatie:

      02-04-2019

    • Datum uitspraak:

      27-03-2019

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Sanctiewet

    De verdachte heeft 200 euro overgemaakt ten behoeve van zijn minderjarige zoon die in het strijdgebied van Syrië was en zich daar had aangesloten bij IS. Voorwaardelijk opzet. De verdachte heeft de kans aanvaard dat het geld direct dan wel indirect ten gunste van IS zou kunnen komen en dat hij daarmee aldus geldelijke steun verleende aan de Jihadstrijd in Syrië. De rechtbank ziet in de geringe hoogte van het bedrag, het feit dat de verdachte slechts ... Toon volledige samenvatting
    De verdachte heeft 200 euro overgemaakt ten behoeve van zijn minderjarige zoon die in het strijdgebied van Syrië was en zich daar had aangesloten bij IS. Voorwaardelijk opzet. De verdachte heeft de kans aanvaard dat het geld direct dan wel indirect ten gunste van IS zou kunnen komen en dat hij daarmee aldus geldelijke steun verleende aan de Jihadstrijd in Syrië. De rechtbank ziet in de geringe hoogte van het bedrag, het feit dat de verdachte slechts eenmaal geld heeft overgemaakt en het ontbreken van ideologische motieven bij de verdachte aanleiding een lagere voorwaardelijke straf op te leggen dan door de officier van justitie is geëist. De rechtbank veroordeelt de verdachte voor financiering van terrorisme tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één maand met een proeftijd van twee jaar.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2019:2505, Rechtbank Rotterdam, 10/996593-16

    • Datum publicatie:

      02-04-2019

    • Datum uitspraak:

      27-03-2019

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Sanctiewet

    De verdachte heeft 90 euro overgemaakt ten behoeve van zijn broer die als jihadstrijder in het strijdgebied in Syrië was. Voorwaardelijk opzet. De verdachte heeft de kans aanvaard dat het geld direct dan wel indirect ten gunste van IS zou kunnen komen en dat hij daarmee aldus geldelijke steun verleende aan de Jihadstrijd in Syrië. De rechtbank ziet in de geringe hoogte van het bedrag, het feit dat de verdachte slechts eenmaal geld heeft overgemaakt ... Toon volledige samenvatting
    De verdachte heeft 90 euro overgemaakt ten behoeve van zijn broer die als jihadstrijder in het strijdgebied in Syrië was. Voorwaardelijk opzet. De verdachte heeft de kans aanvaard dat het geld direct dan wel indirect ten gunste van IS zou kunnen komen en dat hij daarmee aldus geldelijke steun verleende aan de Jihadstrijd in Syrië. De rechtbank ziet in de geringe hoogte van het bedrag, het feit dat de verdachte slechts eenmaal geld heeft overgemaakt en het ontbreken van ideologische motieven bij de verdachte aanleiding een lagere voorwaardelijke straf op te leggen dan door de officier van justitie is geëist. De rechtbank veroordeelt de verdachte wegens financiering van terrorisme tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één maand met een proeftijd van twee jaar.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2019:2481, Rechtbank Rotterdam, 10/996516-18

    • Datum publicatie:

      01-04-2019

    • Datum uitspraak:

      27-03-2019

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Sanctiewet

    Terrorisme financiering. De verdachte heeft geldbedragen overgemaakt ten behoeve van zijn twee broers, die aanhangers waren van IS en zich in IS-gebied in Syrië bevonden. Voorwaardelijk opzet. De verdachte heeft de kans aanvaard dat het geld direct dan wel indirect ten gunste van IS zou kunnen komen en dat hij daarmee aldus geldelijke steun verleende aan de gewapende Jihadstrijd in Syrië. De rechtbank komt echter tot een lagere straf dan door de ... Toon volledige samenvatting
    Terrorisme financiering. De verdachte heeft geldbedragen overgemaakt ten behoeve van zijn twee broers, die aanhangers waren van IS en zich in IS-gebied in Syrië bevonden. Voorwaardelijk opzet. De verdachte heeft de kans aanvaard dat het geld direct dan wel indirect ten gunste van IS zou kunnen komen en dat hij daarmee aldus geldelijke steun verleende aan de gewapende Jihadstrijd in Syrië. De rechtbank komt echter tot een lagere straf dan door de officier van justitie geëist. Aannemelijk is dat de verdachte dit deed met het doel om zijn broers te laten vluchten uit IS-gebied en dus niet uit ideologische motieven. En verder dat de geldbedragen daadwerkelijk zijn aangewend voor de vlucht(pogingen), terwijl het slechts enkele betalingen van relatief geringe bedragen betreft. Veroordeling voor terrorismefinanciering, het overmaken van geld naar een van de broers, die gedetineerd zat in de PI Vught, terwijl die op de nationale sanctielijst terrorisme stond, en vuurwapenbezit tot een gevangenisstraf voor de duur van 191 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, en een taakstraf voor de duur van 240 uren. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2019:2482, Rechtbank Rotterdam, 10/996517-18

    • Datum publicatie:

      01-04-2019

    • Datum uitspraak:

      27-03-2019

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Sanctiewet

    Terrorisme financiering. De verdachte heeft geldbedragen overgemaakt ten behoeve van zijn twee broers, die aanhangers waren van IS en zich in IS-gebied in Syrië bevonden. Voorwaardelijk opzet. De verdachte heeft de kans aanvaard dat het geld direct dan wel indirect ten gunste van IS zou kunnen komen en dat hij daarmee aldus geldelijke steun verleende aan de gewapende Jihadstrijd in Syrië. De rechtbank komt echter tot een lagere straf dan door de ... Toon volledige samenvatting
    Terrorisme financiering. De verdachte heeft geldbedragen overgemaakt ten behoeve van zijn twee broers, die aanhangers waren van IS en zich in IS-gebied in Syrië bevonden. Voorwaardelijk opzet. De verdachte heeft de kans aanvaard dat het geld direct dan wel indirect ten gunste van IS zou kunnen komen en dat hij daarmee aldus geldelijke steun verleende aan de gewapende Jihadstrijd in Syrië. De rechtbank komt echter tot een lagere straf dan door de officier van justitie geëist. Aannemelijk is dat de verdachte dit deed met het doel om zijn broers te laten vluchten uit IS-gebied en dus niet uit ideologische motieven. En verder dat de geldbedragen daadwerkelijk zijn aangewend voor de vlucht(pogingen), terwijl het slechts enkele betalingen van relatief geringe bedragen betreft. Veroordeling voor terrorismefinanciering en wapenbezit tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 100 dagen, met een proeftijd van 2 jaren, en een taakstraf voor de duur van 240 uren. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBLIM:2019:2968, Rechtbank Limburg, 03/703512-10

    • Datum publicatie:

      01-04-2019

    • Datum uitspraak:

      26-03-2019

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Belastingdienst

    witwassen; kasopstelling.
    witwassen; kasopstelling.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBLIM:2019:2970, Rechtbank Limburg, 03/703513-10

    • Datum publicatie:

      01-04-2019

    • Datum uitspraak:

      26-03-2019

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Belastingdienst

    witwassen; kasopstelling.
    witwassen; kasopstelling.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHARL:2019:1327, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.245.669

    • Datum publicatie:

      29-03-2019

    • Datum uitspraak:

      12-02-2019

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft De Nederlandsche Bank Belastingdienst

    Kort geding. Particuliere rekeninghouders van Rabobank storten grote hoeveelheden (uit afvalstromen verkregen) euromunten in geldautomaten van die bank. Kan de bank dat verbieden? Toepasselijkheid diverse sets algemene voorwaarden (algemene bankvoorwaarden, voorwaarden voor betalen en on-line diensten en de algemene voorwaarden voor rekening-courant). Verplichting bank tot het voeren van een integriteitsbeleid ingevolge de Wwft.
    Kort geding. Particuliere rekeninghouders van Rabobank storten grote hoeveelheden (uit afvalstromen verkregen) euromunten in geldautomaten van die bank. Kan de bank dat verbieden? Toepasselijkheid diverse sets algemene voorwaarden (algemene bankvoorwaarden, voorwaarden voor betalen en on-line diensten en de algemene voorwaarden voor rekening-courant). Verplichting bank tot het voeren van een integriteitsbeleid ingevolge de Wwft.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBOVE:2019:755, Rechtbank Overijssel, 08/952240-18 (P)

    • Datum publicatie:

      04-03-2019

    • Datum uitspraak:

      04-03-2019

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Ongebruikelijke transactie

    Een 25-jarige oplichter uit Almelo is veroordeeld tot 10 maanden cel, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.
    Een 25-jarige oplichter uit Almelo is veroordeeld tot 10 maanden cel, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:CBB:2019:69, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18/152

    • Datum publicatie:

      22-02-2019

    • Datum uitspraak:

      19-02-2019

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Financial Intelligence Unit Belastingdienst Autoriteit Financiële Markten

    Accountantstucht. Ten onrechte geen melding gedaan in de zin van art. 16 Wwft en de accountant had de opdracht eerder terug moeten geven. Hoger beroep ongegrond. Terecht een berisping opgelegd door de accountantskamer.
    Accountantstucht. Ten onrechte geen melding gedaan in de zin van art. 16 Wwft en de accountant had de opdracht eerder terug moeten geven. Hoger beroep ongegrond. Terecht een berisping opgelegd door de accountantskamer.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2018:9877, Rechtbank Amsterdam, 13/845017-17

    • Datum publicatie:

      18-02-2019

    • Datum uitspraak:

      07-12-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Cliëntenonderzoek Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties De Nederlandsche Bank Financial Intelligence Unit Belastingdienst

    Faillissementsfraude en overtredingen Wft en Wwft.
    Faillissementsfraude en overtredingen Wft en Wwft.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHDHA:2019:301, Gerechtshof Den Haag, 22-003512-14

    • Datum publicatie:

      15-02-2019

    • Datum uitspraak:

      29-01-2019

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie

    De verdachte heeft gedurende meerdere maanden samen met zijn mededader een gewoonte gemaakt van het witwassen van aanzienlijke geldbedragen. Hij heeft dat gedaan door deze geldbedragen, waarvan hij wist dat deze afkomstig waren uit misdrijf, in ontvangst te nemen, over te dragen en voorhanden te hebben. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 13 maanden, waarvan 7 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren ... Toon volledige samenvatting
    De verdachte heeft gedurende meerdere maanden samen met zijn mededader een gewoonte gemaakt van het witwassen van aanzienlijke geldbedragen. Hij heeft dat gedaan door deze geldbedragen, waarvan hij wist dat deze afkomstig waren uit misdrijf, in ontvangst te nemen, over te dragen en voorhanden te hebben. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 13 maanden, waarvan 7 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren met aftrek van voorarrest. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:CBB:2019:48, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18/171 en 18/468

    • Datum publicatie:

      08-02-2019

    • Datum uitspraak:

      05-02-2019

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Cliëntenonderzoek Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Bureau Financieel Toezicht Financial Intelligence Unit

    Het College heeft de door BFT geconstateerde overtreding van artikel 3 van de Wwft (cliëntenonderzoek) bewezen geacht maar niet de overtreding van artikel 16 van de Wwft. De boete bedraagt 21.000,-.
    Het College heeft de door BFT geconstateerde overtreding van artikel 3 van de Wwft (cliëntenonderzoek) bewezen geacht maar niet de overtreding van artikel 16 van de Wwft. De boete bedraagt 21.000,-.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:CBB:2019:58, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17/1821

    • Datum publicatie:

      08-02-2019

    • Datum uitspraak:

      05-02-2019

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Cliëntenonderzoek Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Bureau Financieel Toezicht Financial Intelligence Unit

    Wwft. Geen sprake van overtreding van art. 3 (cliëntenonderzoek) en art. 16 (melding ongebruikelijke transacties) van de Wwft. Hoger beroep gegrond. Herroeping primaire besluiten.
    Wwft. Geen sprake van overtreding van art. 3 (cliëntenonderzoek) en art. 16 (melding ongebruikelijke transacties) van de Wwft. Hoger beroep gegrond. Herroeping primaire besluiten. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHDHA:2019:187, Gerechtshof Den Haag, 22-004617-15

    • Datum publicatie:

      05-02-2019

    • Datum uitspraak:

      01-02-2019

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Bureau Financieel Toezicht Financial Intelligence Unit Belastingdienst

    Art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en art. 167 Sv. Strafrechtelijke vervolging naast tuchtrechtelijke procedure van notaris in verband met overtreding artikel 16 Wwft (het niet melden van ongebruikelijke transacties bij het daartoe bestemde meldpunt). Openbaar Ministerie ontvankelijk in vervolging. Schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel.
    Art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en art. 167 Sv. Strafrechtelijke vervolging naast tuchtrechtelijke procedure van notaris in verband met overtreding artikel 16 Wwft (het niet melden van ongebruikelijke transacties bij het daartoe bestemde meldpunt). Openbaar Ministerie ontvankelijk in vervolging. Schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHARL:2019:719, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.245.263/01

    • Datum publicatie:

      31-01-2019

    • Datum uitspraak:

      28-01-2019

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft

    Arbeidszaak, Wwz. In hoger beroep wordt alsnog een billijke vergoeding toegekend aan een werknemer die langdurig geen loon heeft ontvangen maar wel geld voorschoot aan het bedrijf. Gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval is de hoogte van de billijke vergoeding beperkt.
    Arbeidszaak, Wwz. In hoger beroep wordt alsnog een billijke vergoeding toegekend aan een werknemer die langdurig geen loon heeft ontvangen maar wel geld voorschoot aan het bedrijf. Gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval is de hoogte van de billijke vergoeding beperkt. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBNHO:2019:584, Rechtbank Noord-Holland, 15/870137-14

    • Datum publicatie:

      28-01-2019

    • Datum uitspraak:

      28-01-2019

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Belastingdienst

    Onderzoek Eaton. Diamantroof Schiphol 2005. WOD-traject rechtmatig. Veroordeling medeplegen gewapende overval, medeplegen poging gewapende overval en gewoontewitwassen
    Onderzoek Eaton. Diamantroof Schiphol 2005. WOD-traject rechtmatig. Veroordeling medeplegen gewapende overval, medeplegen poging gewapende overval en gewoontewitwassen Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHDHA:2019:102, Gerechtshof Den Haag, 2200366616

    • Datum publicatie:

      24-01-2019

    • Datum uitspraak:

      24-01-2019

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Sanctiewet

    Veroordeling ter zake van het financieren van terrorisme tot een taakstraf voor de duur van 220 uren waarvan 40 uren voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.
    Veroordeling ter zake van het financieren van terrorisme tot een taakstraf voor de duur van 220 uren waarvan 40 uren voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2019:322, Rechtbank Rotterdam, 10/996590-16

    • Datum publicatie:

      17-01-2019

    • Datum uitspraak:

      14-01-2019

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Sanctiewet Financial Intelligence Unit

    Financiering van terrorisme. Verschaffen van geld ten behoeve van een in het strijdgebied te Syrië aanwezige jihadstrijder, hetgeen (uiteindelijk) bestemd was om de strijd aldaar te financieren. De verdachte heeft door het overmaken van de in de bewezenverklaring genoemde geldbedragen zowel de Europese regelgeving als de nationale wetgeving naast zich neergelegd. Aldus heeft de verdachte een bijdrage geleverd dan wel beoogd te leveren aan de gewelddadige ... Toon volledige samenvatting
    Financiering van terrorisme. Verschaffen van geld ten behoeve van een in het strijdgebied te Syrië aanwezige jihadstrijder, hetgeen (uiteindelijk) bestemd was om de strijd aldaar te financieren. De verdachte heeft door het overmaken van de in de bewezenverklaring genoemde geldbedragen zowel de Europese regelgeving als de nationale wetgeving naast zich neergelegd. Aldus heeft de verdachte een bijdrage geleverd dan wel beoogd te leveren aan de gewelddadige jihadstrijd in Syrië. Wegens tijdsverloop veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:10860, Rechtbank Rotterdam, 10/960191-13

    • Datum publicatie:

      15-01-2019

    • Datum uitspraak:

      20-12-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie De Nederlandsche Bank

    Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning en deelneming aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven. Voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning ontslaat de rechtbank de verdachte van alle rechtsvervolging, nu het bestanddeel “zetel in Nederland” in de tenlastelegging ontbreekt. Voor de overige feiten is ... Toon volledige samenvatting
    Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning en deelneming aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven. Voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning ontslaat de rechtbank de verdachte van alle rechtsvervolging, nu het bestanddeel “zetel in Nederland” in de tenlastelegging ontbreekt. Voor de overige feiten is een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden opgelegd.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:10937, Rechtbank Rotterdam, 10/960262-13

    • Datum publicatie:

      15-01-2019

    • Datum uitspraak:

      20-12-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie De Nederlandsche Bank

    Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning, deelneming aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven en het in bezit hebben van een boksbeugel en imitatiewapen. Voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning ontslaat de rechtbank de verdachte van alle rechtsvervolging, nu het bestanddeel “zetel in Nederland” in ... Toon volledige samenvatting
    Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning, deelneming aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven en het in bezit hebben van een boksbeugel en imitatiewapen. Voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning ontslaat de rechtbank de verdachte van alle rechtsvervolging, nu het bestanddeel “zetel in Nederland” in de tenlastelegging ontbreekt. Voor de overige feiten is een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden opgelegd.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:10943, Rechtbank Rotterdam, 10/960169-13

    • Datum publicatie:

      15-01-2019

    • Datum uitspraak:

      20-12-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie De Nederlandsche Bank

    Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning en deelneming aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven. Voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning ontslaat de rechtbank de verdachte van alle rechtsvervolging, nu het bestanddeel “zetel in Nederland” in de tenlastelegging ontbreekt. Voor de overige feiten is ... Toon volledige samenvatting
    Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning en deelneming aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven. Voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning ontslaat de rechtbank de verdachte van alle rechtsvervolging, nu het bestanddeel “zetel in Nederland” in de tenlastelegging ontbreekt. Voor de overige feiten is een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden opgelegd.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:10976, Rechtbank Rotterdam, 10/960166-13

    • Datum publicatie:

      15-01-2019

    • Datum uitspraak:

      20-12-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie

    Veroordeling voor het medeplegen van witwassen van ongeveer 1 miljoen euro. De rechtbank heeft geen gevangenisstraf opgelegd, nu de officier van justitie aanvankelijk een schikking heeft aangeboden waarbij de verdachte een bedrag van € 40.000,- diende te betalen. De rechtbank ziet geen redenen om een hogere straf op te leggen dan een geldboete die gelijk is aan het transactiebedrag (subsidiair 235 dagen hechtenis), nu de officier van justitie niet ... Toon volledige samenvatting
    Veroordeling voor het medeplegen van witwassen van ongeveer 1 miljoen euro. De rechtbank heeft geen gevangenisstraf opgelegd, nu de officier van justitie aanvankelijk een schikking heeft aangeboden waarbij de verdachte een bedrag van € 40.000,- diende te betalen. De rechtbank ziet geen redenen om een hogere straf op te leggen dan een geldboete die gelijk is aan het transactiebedrag (subsidiair 235 dagen hechtenis), nu de officier van justitie niet nader heeft gemotiveerd waarom, ondanks de eerder aangeboden transactie, een gevangenisstraf nu passend is. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:OGEABES:2018:36, Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, BON201700219

    • Datum publicatie:

      14-01-2019

    • Datum uitspraak:

      28-11-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft UBO Cliëntenonderzoek Wet identificatie bij dienstverlening

    Verrichten van cliëntenonderzoek op grond van de Wwft BES. Naar het oordeel van het gerecht volgt uit de wetgeving dat slechts als sprake is van de in artikel 2.3 eerste lid Wwft BES genoemde gevallen een cliëntenonderzoek verricht dient te worden. Die verplichting bestaat derhalve niet ten aanzien van cliënten met wie de bank al voor de inwerkingtreding van de Wwft BES een zakelijke relatie is aangegaan, tenzij er sprake is van andere gevallen als ... Toon volledige samenvatting
    Verrichten van cliëntenonderzoek op grond van de Wwft BES. Naar het oordeel van het gerecht volgt uit de wetgeving dat slechts als sprake is van de in artikel 2.3 eerste lid Wwft BES genoemde gevallen een cliëntenonderzoek verricht dient te worden. Die verplichting bestaat derhalve niet ten aanzien van cliënten met wie de bank al voor de inwerkingtreding van de Wwft BES een zakelijke relatie is aangegaan, tenzij er sprake is van andere gevallen als bedoeld in artikel 7.2 Wwft BES.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2019:29, Rechtbank Amsterdam, C/13/642092 / HA ZA 18-81

    • Datum publicatie:

      04-01-2019

    • Datum uitspraak:

      02-01-2019

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties

    BinckBank hoeft een beleggersstudieclub en haar leden geen schadevergoeding te betalen.
    BinckBank hoeft een beleggersstudieclub en haar leden geen schadevergoeding te betalen.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:PHR:2018:1321, Parket bij de Hoge Raad, 18/00660

    • Datum publicatie:

      27-12-2018

    • Datum uitspraak:

      23-11-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Ongebruikelijke transactie

    Art. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Koopovereenkomst paard. Vernietiging wegens dwaling; art. 6:228 BW. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders verkopende vennootschap voor terug te betalen koopprijs; frusteren verhaal op vennootschap; HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 (Ontvanger/Roelofsen). Aansprakelijkheid tussenpersoon; verzwijgen relevante informatie; causaal verband met schade; art. 6:162 BW en art. 6:98 BW.
    Art. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Koopovereenkomst paard. Vernietiging wegens dwaling; art. 6:228 BW. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders verkopende vennootschap voor terug te betalen koopprijs; frusteren verhaal op vennootschap; HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 (Ontvanger/Roelofsen). Aansprakelijkheid tussenpersoon; verzwijgen relevante informatie; causaal verband met schade; art. 6:162 BW en art. 6:98 BW.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:HR:2018:2336, Hoge Raad, 17/02109

    • Datum publicatie:

      18-12-2018

    • Datum uitspraak:

      18-12-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Sanctiewet

    Zaak Guus K. Medeplichtigheid aan medeplegen van oorlogsmisdrijven (art. 8 (oud) Wet oorlogsstrafrecht) en medeplegen van opzettelijke overtredingen van VN-wapenembargo’s (art. 2 en 3 Sanctiewet 1977 jo. art. 1, 2 en 6 WED) tussen 2000 en 2003 tijdens Liberiaanse burgeroorlog. Vervolg op ECLI:NL:HR:2010:BK8132. Is OM n-o in vervolging verdachte vanwege door toenmalige president van Liberia, Charles Taylor, op 7 augustus 2003 (vier dagen voor zijn ... Toon volledige samenvatting
    Zaak Guus K. Medeplichtigheid aan medeplegen van oorlogsmisdrijven (art. 8 (oud) Wet oorlogsstrafrecht) en medeplegen van opzettelijke overtredingen van VN-wapenembargo’s (art. 2 en 3 Sanctiewet 1977 jo. art. 1, 2 en 6 WED) tussen 2000 en 2003 tijdens Liberiaanse burgeroorlog. Vervolg op ECLI:NL:HR:2010:BK8132. Is OM n-o in vervolging verdachte vanwege door toenmalige president van Liberia, Charles Taylor, op 7 augustus 2003 (vier dagen voor zijn aftreden) goedgekeurde amnestieregeling? De vraag of de Liberiaanse amnestieregeling aan vervolging van verdachte in Nederland in de weg staat, dient mede te worden bezien tegen de achtergrond van de positieve verplichtingen die - o.m. ex art. 2 en 3 EVRM - op staten rusten tot bescherming van het recht op leven en tot voorkoming van een onmenselijke behandeling. Die verdragsverplichtingen betreffen o.m. het doen van een effectief en onafhankelijk onderzoek en het openstellen van de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging en bestraffing. Uit rechtspraak van het EHRM valt af te leiden dat niet uitgesloten is dat in een uitzonderlijk geval amnestieverlening voor (oorlogs)misdrijven toelaatbaar is, bijv. indien sprake is (geweest) van een verzoeningsproces en/of een vorm van compensatie voor slachtoffers. Uit het internationale recht vloeit evenwel voort dat niet snel wordt aangenomen dat van een vervolging kan worden afgezien vanwege amnestie (vgl. EHRM Marguš/Kroatië en EHRM Ould Dah/Frankrijk). Het Hof heeft het standpunt dat naar Liberiaans recht de amnestieregeling ook na het vredesakkoord en het instellen van de Waarheids- en Verzoeningscommissie gelding heeft behouden, niet gehonoreerd. V.zv. het middel klaagt dat het Hof een onjuiste uitleg heeft gegeven aan het Liberiaanse recht, faalt het. De juistheid van dat oordeel kan in cassatie niet worden getoetst omdat HR ex art. 79 RO niet kan treden in de uitleg van het recht van vreemde staten. In de kern komt ’s Hofs oordeel hierop neer dat de enkele door de verdediging gestelde omstandigheid dat volgens de Liberiaanse amnestieregeling aan verdachten in Liberia amnestie is verleend niet aan strafvervolging in Nederland van verdachte voor de onderhavige zeer ernstige internationale misdaden in de weg staat. Bij dat oordeel heeft het Hof mede de uit art. 2 en 3 EVRM voortvloeiende verdragsverplichtingen betrokken die met zich brengen dat bij verdenking van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid een effectief (strafrechtelijk) onderzoek moet worden ingesteld en dat zo nodig voor dergelijke misdrijven moet worden vervolgd. Mede gelet op ’s Hofs vaststellingen m.b.t. de omstandigheden waaronder de amnestieregeling tot stand is gekomen heeft het Hof zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting het verweer op toereikende gronden verworpen. Volgt verwerping (overige 29 middelen: art. 81.1 RO). Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:HR:2018:2352, Hoge Raad, 17/01030

    • Datum publicatie:

      18-12-2018

    • Datum uitspraak:

      18-12-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie

    Witwassen van contante geldbedragen van totaal € 90.000,- waarmee boot is gekocht, art. 420bis.1.b Sr. Afkomstig uit enig misdrijf? HR vat eerdere rechtspraak samen. Dat een voorwerp "afkomstig is uit enig misdrijf" kan, indien o.g.v. de beschikbare b.m. geen rechtstreeks verband valt te leggen met een bepaald misdrijf, niettemin bewezen worden geacht indien het o.g.v. de vastgestelde f&o niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf ... Toon volledige samenvatting
    Witwassen van contante geldbedragen van totaal € 90.000,- waarmee boot is gekocht, art. 420bis.1.b Sr. Afkomstig uit enig misdrijf? HR vat eerdere rechtspraak samen. Dat een voorwerp "afkomstig is uit enig misdrijf" kan, indien o.g.v. de beschikbare b.m. geen rechtstreeks verband valt te leggen met een bepaald misdrijf, niettemin bewezen worden geacht indien het o.g.v. de vastgestelde f&o niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is. Het is aan het OM bewijs aan te dragen van dergelijke f&o. Indien de door het OM aangedragen f&o een vermoeden rechtvaardigen dat het niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is, mag van verdachte worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft dat het voorwerp niet van misdrijf afkomstig is. Dat houdt niet in dat het aan verdachte is aannemelijk te maken dat het voorwerp niet van misdrijf afkomstig is. Indien verdachte voormelde verklaring geeft, ligt het op de weg van het OM nader onderzoek te doen. De rechter zal dan mede o.b.v. de resultaten daarvan moeten beoordelen of ondanks de verklaring van verdachte het witwassen bewezen kan worden op de grond dat (het niet anders kan zijn dan dat) het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is. Indien een dergelijke verklaring uitblijft, mag de rechter die omstandigheid betrekken in zijn bewijsoverwegingen. ’s Hofs oordeel dat verdachte geen concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring heeft gegeven over de herkomst van de geldbedragen is niet z.m. begrijpelijk, nu verdachte met concrete verwijzing naar zijn inkomsten uit arbeid heeft gesteld dat de geldbedragen een legale herkomst hadden. Dat wordt niet anders door ‘s Hofs vaststelling dat verdachte, ondanks een toezegging, geen relevante stukken heeft overgelegd, nu die enkele omstandigheid niet afdoet aan de door verdachte gegeven verklaring en de mogelijkheid daarnaar nader onderzoek te doen. Mede gelet op hetgeen het Hof overigens heeft vastgesteld, is de bewezenverklaring v.zv. inhoudend dat de geldbedragen "afkomstig waren uit enig misdrijf" niet toereikend gemotiveerd. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 17/01036 en 17/01705. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHAMS:2018:4325, Gerechtshof Amsterdam, 200.202.208/01

    • Datum publicatie:

      10-12-2018

    • Datum uitspraak:

      27-11-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft

    Geen schending zorgplicht hypotheekadviseur. Beroepsaansprakelijkheid notaris, wilsbekwaamheid, geen grond voor weigeren ministerie, artikel 21 lid 2 Wna.
    Geen schending zorgplicht hypotheekadviseur. Beroepsaansprakelijkheid notaris, wilsbekwaamheid, geen grond voor weigeren ministerie, artikel 21 lid 2 Wna. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
×

Nu beschikbaar: Zakelijke Kredietrapporten en Risico Bewaking

Met de zakelijke kredietrapporten en risico bewaking van Handelzeker voorkomt u onbetaalde facturen, bouwt u aan financieel gezonde relaties en controleert u de kredietwaardigheid van uw relaties.

Op basis van onze uitgebreide rapporten kunt u snel zakelijke beslissingen nemen. Onze Risico Bewaking zorgt er voor dat u altijd op de hoogte bent van alle belangrijke veranderingen.

Meer informatie