Wwft gerelateerde boetes, maatregelen en uitspraken

Filter uw zoekopdracht

Zoekresultaten (686)

  • ECLI:NL:RBAMS:2018:9877, Rechtbank Amsterdam, 13/845017-17

    • Datum publicatie:

      18-02-2019

    • Datum uitspraak:

      07-12-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Cliëntenonderzoek Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties De Nederlandsche Bank Financial Intelligence Unit Belastingdienst

    Faillissementsfraude en overtredingen Wft en Wwft.
    Faillissementsfraude en overtredingen Wft en Wwft.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHDHA:2019:301, Gerechtshof Den Haag, 22-003512-14

    • Datum publicatie:

      15-02-2019

    • Datum uitspraak:

      29-01-2019

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie

    De verdachte heeft gedurende meerdere maanden samen met zijn mededader een gewoonte gemaakt van het witwassen van aanzienlijke geldbedragen. Hij heeft dat gedaan door deze geldbedragen, waarvan hij wist dat deze afkomstig waren uit misdrijf, in ontvangst te nemen, over te dragen en voorhanden te hebben. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 13 maanden, waarvan 7 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren ... Toon volledige samenvatting
    De verdachte heeft gedurende meerdere maanden samen met zijn mededader een gewoonte gemaakt van het witwassen van aanzienlijke geldbedragen. Hij heeft dat gedaan door deze geldbedragen, waarvan hij wist dat deze afkomstig waren uit misdrijf, in ontvangst te nemen, over te dragen en voorhanden te hebben. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 13 maanden, waarvan 7 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren met aftrek van voorarrest. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:CBB:2019:48, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18/171 en 18/468

    • Datum publicatie:

      08-02-2019

    • Datum uitspraak:

      05-02-2019

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Cliëntenonderzoek Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Bureau Financieel Toezicht Financial Intelligence Unit

    Het College heeft de door BFT geconstateerde overtreding van artikel 3 van de Wwft (cliëntenonderzoek) bewezen geacht maar niet de overtreding van artikel 16 van de Wwft. De boete bedraagt 21.000,-.
    Het College heeft de door BFT geconstateerde overtreding van artikel 3 van de Wwft (cliëntenonderzoek) bewezen geacht maar niet de overtreding van artikel 16 van de Wwft. De boete bedraagt 21.000,-.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:CBB:2019:58, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17/1821

    • Datum publicatie:

      08-02-2019

    • Datum uitspraak:

      05-02-2019

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Cliëntenonderzoek Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Bureau Financieel Toezicht Financial Intelligence Unit

    Wwft. Geen sprake van overtreding van art. 3 (cliëntenonderzoek) en art. 16 (melding ongebruikelijke transacties) van de Wwft. Hoger beroep gegrond. Herroeping primaire besluiten.
    Wwft. Geen sprake van overtreding van art. 3 (cliëntenonderzoek) en art. 16 (melding ongebruikelijke transacties) van de Wwft. Hoger beroep gegrond. Herroeping primaire besluiten. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHDHA:2019:187, Gerechtshof Den Haag, 22-004617-15

    • Datum publicatie:

      05-02-2019

    • Datum uitspraak:

      01-02-2019

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Bureau Financieel Toezicht Financial Intelligence Unit Belastingdienst

    Art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en art. 167 Sv. Strafrechtelijke vervolging naast tuchtrechtelijke procedure van notaris in verband met overtreding artikel 16 Wwft (het niet melden van ongebruikelijke transacties bij het daartoe bestemde meldpunt). Openbaar Ministerie ontvankelijk in vervolging. Schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel.
    Art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en art. 167 Sv. Strafrechtelijke vervolging naast tuchtrechtelijke procedure van notaris in verband met overtreding artikel 16 Wwft (het niet melden van ongebruikelijke transacties bij het daartoe bestemde meldpunt). Openbaar Ministerie ontvankelijk in vervolging. Schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHARL:2019:719, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.245.263/01

    • Datum publicatie:

      31-01-2019

    • Datum uitspraak:

      28-01-2019

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft

    Arbeidszaak, Wwz. In hoger beroep wordt alsnog een billijke vergoeding toegekend aan een werknemer die langdurig geen loon heeft ontvangen maar wel geld voorschoot aan het bedrijf. Gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval is de hoogte van de billijke vergoeding beperkt.
    Arbeidszaak, Wwz. In hoger beroep wordt alsnog een billijke vergoeding toegekend aan een werknemer die langdurig geen loon heeft ontvangen maar wel geld voorschoot aan het bedrijf. Gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval is de hoogte van de billijke vergoeding beperkt. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBNHO:2019:584, Rechtbank Noord-Holland, 15/870137-14

    • Datum publicatie:

      28-01-2019

    • Datum uitspraak:

      28-01-2019

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Belastingdienst

    Onderzoek Eaton. Diamantroof Schiphol 2005. WOD-traject rechtmatig. Veroordeling medeplegen gewapende overval, medeplegen poging gewapende overval en gewoontewitwassen
    Onderzoek Eaton. Diamantroof Schiphol 2005. WOD-traject rechtmatig. Veroordeling medeplegen gewapende overval, medeplegen poging gewapende overval en gewoontewitwassen Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHDHA:2019:102, Gerechtshof Den Haag, 2200366616

    • Datum publicatie:

      24-01-2019

    • Datum uitspraak:

      24-01-2019

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Sanctiewet

    Veroordeling ter zake van het financieren van terrorisme tot een taakstraf voor de duur van 220 uren waarvan 40 uren voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.
    Veroordeling ter zake van het financieren van terrorisme tot een taakstraf voor de duur van 220 uren waarvan 40 uren voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2019:322, Rechtbank Rotterdam, 10/996590-16

    • Datum publicatie:

      17-01-2019

    • Datum uitspraak:

      14-01-2019

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Sanctiewet Financial Intelligence Unit

    Financiering van terrorisme. Verschaffen van geld ten behoeve van een in het strijdgebied te Syrië aanwezige jihadstrijder, hetgeen (uiteindelijk) bestemd was om de strijd aldaar te financieren. De verdachte heeft door het overmaken van de in de bewezenverklaring genoemde geldbedragen zowel de Europese regelgeving als de nationale wetgeving naast zich neergelegd. Aldus heeft de verdachte een bijdrage geleverd dan wel beoogd te leveren aan de gewelddadige ... Toon volledige samenvatting
    Financiering van terrorisme. Verschaffen van geld ten behoeve van een in het strijdgebied te Syrië aanwezige jihadstrijder, hetgeen (uiteindelijk) bestemd was om de strijd aldaar te financieren. De verdachte heeft door het overmaken van de in de bewezenverklaring genoemde geldbedragen zowel de Europese regelgeving als de nationale wetgeving naast zich neergelegd. Aldus heeft de verdachte een bijdrage geleverd dan wel beoogd te leveren aan de gewelddadige jihadstrijd in Syrië. Wegens tijdsverloop veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:10860, Rechtbank Rotterdam, 10/960191-13

    • Datum publicatie:

      15-01-2019

    • Datum uitspraak:

      20-12-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie De Nederlandsche Bank

    Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning en deelneming aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven. Voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning ontslaat de rechtbank de verdachte van alle rechtsvervolging, nu het bestanddeel “zetel in Nederland” in de tenlastelegging ontbreekt. Voor de overige feiten is ... Toon volledige samenvatting
    Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning en deelneming aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven. Voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning ontslaat de rechtbank de verdachte van alle rechtsvervolging, nu het bestanddeel “zetel in Nederland” in de tenlastelegging ontbreekt. Voor de overige feiten is een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden opgelegd.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:10937, Rechtbank Rotterdam, 10/960262-13

    • Datum publicatie:

      15-01-2019

    • Datum uitspraak:

      20-12-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie De Nederlandsche Bank

    Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning, deelneming aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven en het in bezit hebben van een boksbeugel en imitatiewapen. Voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning ontslaat de rechtbank de verdachte van alle rechtsvervolging, nu het bestanddeel “zetel in Nederland” in ... Toon volledige samenvatting
    Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning, deelneming aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven en het in bezit hebben van een boksbeugel en imitatiewapen. Voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning ontslaat de rechtbank de verdachte van alle rechtsvervolging, nu het bestanddeel “zetel in Nederland” in de tenlastelegging ontbreekt. Voor de overige feiten is een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden opgelegd.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:10943, Rechtbank Rotterdam, 10/960169-13

    • Datum publicatie:

      15-01-2019

    • Datum uitspraak:

      20-12-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie De Nederlandsche Bank

    Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning en deelneming aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven. Voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning ontslaat de rechtbank de verdachte van alle rechtsvervolging, nu het bestanddeel “zetel in Nederland” in de tenlastelegging ontbreekt. Voor de overige feiten is ... Toon volledige samenvatting
    Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning en deelneming aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven. Voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning ontslaat de rechtbank de verdachte van alle rechtsvervolging, nu het bestanddeel “zetel in Nederland” in de tenlastelegging ontbreekt. Voor de overige feiten is een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden opgelegd.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:10976, Rechtbank Rotterdam, 10/960166-13

    • Datum publicatie:

      15-01-2019

    • Datum uitspraak:

      20-12-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie

    Veroordeling voor het medeplegen van witwassen van ongeveer 1 miljoen euro. De rechtbank heeft geen gevangenisstraf opgelegd, nu de officier van justitie aanvankelijk een schikking heeft aangeboden waarbij de verdachte een bedrag van € 40.000,- diende te betalen. De rechtbank ziet geen redenen om een hogere straf op te leggen dan een geldboete die gelijk is aan het transactiebedrag (subsidiair 235 dagen hechtenis), nu de officier van justitie niet ... Toon volledige samenvatting
    Veroordeling voor het medeplegen van witwassen van ongeveer 1 miljoen euro. De rechtbank heeft geen gevangenisstraf opgelegd, nu de officier van justitie aanvankelijk een schikking heeft aangeboden waarbij de verdachte een bedrag van € 40.000,- diende te betalen. De rechtbank ziet geen redenen om een hogere straf op te leggen dan een geldboete die gelijk is aan het transactiebedrag (subsidiair 235 dagen hechtenis), nu de officier van justitie niet nader heeft gemotiveerd waarom, ondanks de eerder aangeboden transactie, een gevangenisstraf nu passend is. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:OGEABES:2018:36, Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, BON201700219

    • Datum publicatie:

      14-01-2019

    • Datum uitspraak:

      28-11-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft UBO Cliëntenonderzoek Wet identificatie bij dienstverlening

    Verrichten van cliëntenonderzoek op grond van de Wwft BES. Naar het oordeel van het gerecht volgt uit de wetgeving dat slechts als sprake is van de in artikel 2.3 eerste lid Wwft BES genoemde gevallen een cliëntenonderzoek verricht dient te worden. Die verplichting bestaat derhalve niet ten aanzien van cliënten met wie de bank al voor de inwerkingtreding van de Wwft BES een zakelijke relatie is aangegaan, tenzij er sprake is van andere gevallen als ... Toon volledige samenvatting
    Verrichten van cliëntenonderzoek op grond van de Wwft BES. Naar het oordeel van het gerecht volgt uit de wetgeving dat slechts als sprake is van de in artikel 2.3 eerste lid Wwft BES genoemde gevallen een cliëntenonderzoek verricht dient te worden. Die verplichting bestaat derhalve niet ten aanzien van cliënten met wie de bank al voor de inwerkingtreding van de Wwft BES een zakelijke relatie is aangegaan, tenzij er sprake is van andere gevallen als bedoeld in artikel 7.2 Wwft BES.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2019:29, Rechtbank Amsterdam, C/13/642092 / HA ZA 18-81

    • Datum publicatie:

      04-01-2019

    • Datum uitspraak:

      02-01-2019

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties

    BinckBank hoeft een beleggersstudieclub en haar leden geen schadevergoeding te betalen.
    BinckBank hoeft een beleggersstudieclub en haar leden geen schadevergoeding te betalen.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:PHR:2018:1321, Parket bij de Hoge Raad, 18/00660

    • Datum publicatie:

      27-12-2018

    • Datum uitspraak:

      23-11-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Ongebruikelijke transactie

    Art. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Koopovereenkomst paard. Vernietiging wegens dwaling; art. 6:228 BW. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders verkopende vennootschap voor terug te betalen koopprijs; frusteren verhaal op vennootschap; HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 (Ontvanger/Roelofsen). Aansprakelijkheid tussenpersoon; verzwijgen relevante informatie; causaal verband met schade; art. 6:162 BW en art. 6:98 BW.
    Art. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Koopovereenkomst paard. Vernietiging wegens dwaling; art. 6:228 BW. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders verkopende vennootschap voor terug te betalen koopprijs; frusteren verhaal op vennootschap; HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 (Ontvanger/Roelofsen). Aansprakelijkheid tussenpersoon; verzwijgen relevante informatie; causaal verband met schade; art. 6:162 BW en art. 6:98 BW.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:HR:2018:2336, Hoge Raad, 17/02109

    • Datum publicatie:

      18-12-2018

    • Datum uitspraak:

      18-12-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Sanctiewet

    Zaak Guus K. Medeplichtigheid aan medeplegen van oorlogsmisdrijven (art. 8 (oud) Wet oorlogsstrafrecht) en medeplegen van opzettelijke overtredingen van VN-wapenembargo’s (art. 2 en 3 Sanctiewet 1977 jo. art. 1, 2 en 6 WED) tussen 2000 en 2003 tijdens Liberiaanse burgeroorlog. Vervolg op ECLI:NL:HR:2010:BK8132. Is OM n-o in vervolging verdachte vanwege door toenmalige president van Liberia, Charles Taylor, op 7 augustus 2003 (vier dagen voor zijn ... Toon volledige samenvatting
    Zaak Guus K. Medeplichtigheid aan medeplegen van oorlogsmisdrijven (art. 8 (oud) Wet oorlogsstrafrecht) en medeplegen van opzettelijke overtredingen van VN-wapenembargo’s (art. 2 en 3 Sanctiewet 1977 jo. art. 1, 2 en 6 WED) tussen 2000 en 2003 tijdens Liberiaanse burgeroorlog. Vervolg op ECLI:NL:HR:2010:BK8132. Is OM n-o in vervolging verdachte vanwege door toenmalige president van Liberia, Charles Taylor, op 7 augustus 2003 (vier dagen voor zijn aftreden) goedgekeurde amnestieregeling? De vraag of de Liberiaanse amnestieregeling aan vervolging van verdachte in Nederland in de weg staat, dient mede te worden bezien tegen de achtergrond van de positieve verplichtingen die - o.m. ex art. 2 en 3 EVRM - op staten rusten tot bescherming van het recht op leven en tot voorkoming van een onmenselijke behandeling. Die verdragsverplichtingen betreffen o.m. het doen van een effectief en onafhankelijk onderzoek en het openstellen van de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging en bestraffing. Uit rechtspraak van het EHRM valt af te leiden dat niet uitgesloten is dat in een uitzonderlijk geval amnestieverlening voor (oorlogs)misdrijven toelaatbaar is, bijv. indien sprake is (geweest) van een verzoeningsproces en/of een vorm van compensatie voor slachtoffers. Uit het internationale recht vloeit evenwel voort dat niet snel wordt aangenomen dat van een vervolging kan worden afgezien vanwege amnestie (vgl. EHRM Marguš/Kroatië en EHRM Ould Dah/Frankrijk). Het Hof heeft het standpunt dat naar Liberiaans recht de amnestieregeling ook na het vredesakkoord en het instellen van de Waarheids- en Verzoeningscommissie gelding heeft behouden, niet gehonoreerd. V.zv. het middel klaagt dat het Hof een onjuiste uitleg heeft gegeven aan het Liberiaanse recht, faalt het. De juistheid van dat oordeel kan in cassatie niet worden getoetst omdat HR ex art. 79 RO niet kan treden in de uitleg van het recht van vreemde staten. In de kern komt ’s Hofs oordeel hierop neer dat de enkele door de verdediging gestelde omstandigheid dat volgens de Liberiaanse amnestieregeling aan verdachten in Liberia amnestie is verleend niet aan strafvervolging in Nederland van verdachte voor de onderhavige zeer ernstige internationale misdaden in de weg staat. Bij dat oordeel heeft het Hof mede de uit art. 2 en 3 EVRM voortvloeiende verdragsverplichtingen betrokken die met zich brengen dat bij verdenking van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid een effectief (strafrechtelijk) onderzoek moet worden ingesteld en dat zo nodig voor dergelijke misdrijven moet worden vervolgd. Mede gelet op ’s Hofs vaststellingen m.b.t. de omstandigheden waaronder de amnestieregeling tot stand is gekomen heeft het Hof zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting het verweer op toereikende gronden verworpen. Volgt verwerping (overige 29 middelen: art. 81.1 RO). Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:HR:2018:2352, Hoge Raad, 17/01030

    • Datum publicatie:

      18-12-2018

    • Datum uitspraak:

      18-12-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie

    Witwassen van contante geldbedragen van totaal € 90.000,- waarmee boot is gekocht, art. 420bis.1.b Sr. Afkomstig uit enig misdrijf? HR vat eerdere rechtspraak samen. Dat een voorwerp "afkomstig is uit enig misdrijf" kan, indien o.g.v. de beschikbare b.m. geen rechtstreeks verband valt te leggen met een bepaald misdrijf, niettemin bewezen worden geacht indien het o.g.v. de vastgestelde f&o niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf ... Toon volledige samenvatting
    Witwassen van contante geldbedragen van totaal € 90.000,- waarmee boot is gekocht, art. 420bis.1.b Sr. Afkomstig uit enig misdrijf? HR vat eerdere rechtspraak samen. Dat een voorwerp "afkomstig is uit enig misdrijf" kan, indien o.g.v. de beschikbare b.m. geen rechtstreeks verband valt te leggen met een bepaald misdrijf, niettemin bewezen worden geacht indien het o.g.v. de vastgestelde f&o niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is. Het is aan het OM bewijs aan te dragen van dergelijke f&o. Indien de door het OM aangedragen f&o een vermoeden rechtvaardigen dat het niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is, mag van verdachte worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft dat het voorwerp niet van misdrijf afkomstig is. Dat houdt niet in dat het aan verdachte is aannemelijk te maken dat het voorwerp niet van misdrijf afkomstig is. Indien verdachte voormelde verklaring geeft, ligt het op de weg van het OM nader onderzoek te doen. De rechter zal dan mede o.b.v. de resultaten daarvan moeten beoordelen of ondanks de verklaring van verdachte het witwassen bewezen kan worden op de grond dat (het niet anders kan zijn dan dat) het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is. Indien een dergelijke verklaring uitblijft, mag de rechter die omstandigheid betrekken in zijn bewijsoverwegingen. ’s Hofs oordeel dat verdachte geen concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring heeft gegeven over de herkomst van de geldbedragen is niet z.m. begrijpelijk, nu verdachte met concrete verwijzing naar zijn inkomsten uit arbeid heeft gesteld dat de geldbedragen een legale herkomst hadden. Dat wordt niet anders door ‘s Hofs vaststelling dat verdachte, ondanks een toezegging, geen relevante stukken heeft overgelegd, nu die enkele omstandigheid niet afdoet aan de door verdachte gegeven verklaring en de mogelijkheid daarnaar nader onderzoek te doen. Mede gelet op hetgeen het Hof overigens heeft vastgesteld, is de bewezenverklaring v.zv. inhoudend dat de geldbedragen "afkomstig waren uit enig misdrijf" niet toereikend gemotiveerd. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 17/01036 en 17/01705. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHAMS:2018:4325, Gerechtshof Amsterdam, 200.202.208/01

    • Datum publicatie:

      10-12-2018

    • Datum uitspraak:

      27-11-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft

    Geen schending zorgplicht hypotheekadviseur. Beroepsaansprakelijkheid notaris, wilsbekwaamheid, geen grond voor weigeren ministerie, artikel 21 lid 2 Wna.
    Geen schending zorgplicht hypotheekadviseur. Beroepsaansprakelijkheid notaris, wilsbekwaamheid, geen grond voor weigeren ministerie, artikel 21 lid 2 Wna. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:PHR:2018:1355, Parket bij de Hoge Raad, 17/02478

    • Datum publicatie:

      06-12-2018

    • Datum uitspraak:

      04-12-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Belastingdienst

    Belastingfraude en valsheid in geschrift met valse vluchtfacturen en een Luxemburgse bankrekening. 1. Inhaaldagvaarding na bezwaarschrift dagvaarding? 2. Uitleg transactie. Ad 1: eerste dagvaarding was rechtsgeldig ingetrokken nadat de Rb. het bezwaarschrift daartegen gegrond had verklaard. Ad 2: uitleg dat de transactie, die de verdachte wegens witwassen i.h.k.v. het "Air Holland" onderzoek is aangegaan niet de feiten van de onderhavige zaak omvat. ... Toon volledige samenvatting
    Belastingfraude en valsheid in geschrift met valse vluchtfacturen en een Luxemburgse bankrekening. 1. Inhaaldagvaarding na bezwaarschrift dagvaarding? 2. Uitleg transactie. Ad 1: eerste dagvaarding was rechtsgeldig ingetrokken nadat de Rb. het bezwaarschrift daartegen gegrond had verklaard. Ad 2: uitleg dat de transactie, die de verdachte wegens witwassen i.h.k.v. het "Air Holland" onderzoek is aangegaan niet de feiten van de onderhavige zaak omvat. Overige middelen over bewijsvoering, strafmotivering en redelijke termijn. Vervolg op HR 23 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX6917, NJ 2012/618. Plv. AG: art. 81.1 RO.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBMNE:2018:5792, Rechtbank Midden-Nederland, C/16/468158 / KG ZA 18-617

    • Datum publicatie:

      27-11-2018

    • Datum uitspraak:

      23-11-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft

    Kort geding. Verplichting tot nakoming van de franchiseovereenkomst.
    Kort geding. Verplichting tot nakoming van de franchiseovereenkomst.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBNHO:2018:9865, Rechtbank Noord-Holland, AWB - 17 _ 581

    • Datum publicatie:

      20-11-2018

    • Datum uitspraak:

      16-11-2018

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Belastingdienst

    In geschil is of de rente op een aandeelhouderslening aftrekbaar is van de fiscale winst van eiseres. De rechtbank is van oordeel dat civielrechtelijk sprake is van een geldlening. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een schijnlening. De rechtbank is wel van oordeel dat sprake is van een deelnemerschapslening, omdat de aandeelhouderslening niet los kan worden gezien van de opgezette financieringsstructuur, de verschuldigdheid ... Toon volledige samenvatting
    In geschil is of de rente op een aandeelhouderslening aftrekbaar is van de fiscale winst van eiseres. De rechtbank is van oordeel dat civielrechtelijk sprake is van een geldlening. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een schijnlening. De rechtbank is wel van oordeel dat sprake is van een deelnemerschapslening, omdat de aandeelhouderslening niet los kan worden gezien van de opgezette financieringsstructuur, de verschuldigdheid van de overeengekomen rente afhankelijk is van de winst, de looptijd van de aandeelhouderslening geen zelfstandige betekenis heeft en de aandeelhouderslening achtergesteld is ten opzichte van alle andere crediteuren.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2018:7863, Rechtbank Amsterdam, C/13/654863 / KG ZA 18-1029

    • Datum publicatie:

      08-11-2018

    • Datum uitspraak:

      02-11-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Cliëntenonderzoek De Nederlandsche Bank

    Vonnis in kort geding, vordering tot herstel bankrelatie en continuering overeenkomst verpakt afstorten, voorzieningenrechter acht de beëindiging van de bankrelatie en de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
    Vonnis in kort geding, vordering tot herstel bankrelatie en continuering overeenkomst verpakt afstorten, voorzieningenrechter acht de beëindiging van de bankrelatie en de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2018:7931, Rechtbank Amsterdam, C/13/654863 / KG ZA 18-1029 CdK/ERM

    • Datum publicatie:

      07-11-2018

    • Datum uitspraak:

      02-11-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Cliëntenonderzoek De Nederlandsche Bank

    ING moet de bankrelaties met Yin Yang c.s., met uitzondering van Vocu B.V., continueren
    ING moet de bankrelaties met Yin Yang c.s., met uitzondering van Vocu B.V., continuerenVerberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:PHR:2018:1197, Parket bij de Hoge Raad, 17/01187

    • Datum publicatie:

      02-11-2018

    • Datum uitspraak:

      30-10-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties

    Conclusie AG. Medeplegen van afdreiging. 1. Staat de omstandigheid dat een aantal slachtoffers niet binnen de termijn van art. 66.1 Sr aangifte heeft gedaan dan wel een klacht heeft ingediend in de weg aan de ontvankelijkheid van het OM? 2. Mocht de politie vermoedelijke slachtoffers van afdreiging benaderen zonder dat zij een klacht hadden ingediend?
    Conclusie AG. Medeplegen van afdreiging. 1. Staat de omstandigheid dat een aantal slachtoffers niet binnen de termijn van art. 66.1 Sr aangifte heeft gedaan dan wel een klacht heeft ingediend in de weg aan de ontvankelijkheid van het OM? 2. Mocht de politie vermoedelijke slachtoffers van afdreiging benaderen zonder dat zij een klacht hadden ingediend?Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:CBB:2018:536, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 16/1250

    • Datum publicatie:

      26-10-2018

    • Datum uitspraak:

      16-10-2018

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Belastingdienst

    Accountantstuchtrecht. Klacht over door betrokkene opgestelde cijfers van de onderneming die bij de ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen aan het UWV zijn overgelegd. Appellante verwijt betrokkene dat hij creatief met de cijfers isomgegaan waardoor het UWV met haar ontslag heeft ingestemd. Ook in hoger beroep heeft zij niet aannemelijk gemaakt dat de in de tussentijdse balans opgenomen posten 'voorraad' en 'dubieuze debiteuren' onjuist zijn. ... Toon volledige samenvatting
    Accountantstuchtrecht. Klacht over door betrokkene opgestelde cijfers van de onderneming die bij de ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen aan het UWV zijn overgelegd. Appellante verwijt betrokkene dat hij creatief met de cijfers isomgegaan waardoor het UWV met haar ontslag heeft ingestemd. Ook in hoger beroep heeft zij niet aannemelijk gemaakt dat de in de tussentijdse balans opgenomen posten 'voorraad' en 'dubieuze debiteuren' onjuist zijn. Anders dan appellante stelt, heeft betrokkene ten tijde van de ontslagaanvraag geen definitieve cijfers kunnen overleggen. Deze waren (en konden) pas in de loop van het jaar in het kader van de samenstelwerkzaamheden beschikbaar (zijn).Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBZWB:2018:5973, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 02-811160-13

    • Datum publicatie:

      25-10-2018

    • Datum uitspraak:

      25-10-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Belastingdienst

    Verdachte is veroordeeld voor gewoontewitwassen gedurende een lange periode (ruim 1,3 miljoen euro), valsheid in geschrift, afpersingen, bedreiging en (zware) mishandeling. Vrijspraak voor (uitlokking van) brandstichting en het tot ontploffing brengen van een handgranaat. Hij wordt door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar, met aftrek van het voorarrest. De vordering van een benadeelde partij is gedeeltelijk toegewezen. Bijzondere ... Toon volledige samenvatting
    Verdachte is veroordeeld voor gewoontewitwassen gedurende een lange periode (ruim 1,3 miljoen euro), valsheid in geschrift, afpersingen, bedreiging en (zware) mishandeling. Vrijspraak voor (uitlokking van) brandstichting en het tot ontploffing brengen van een handgranaat. Hij wordt door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar, met aftrek van het voorarrest. De vordering van een benadeelde partij is gedeeltelijk toegewezen. Bijzondere overwegingen mbt nietigheid dagvaarding en ontvankelijkheid openbaar ministerie. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2018:7402, Rechtbank Amsterdam, Parketnummer: 13-845033-18

    • Datum publicatie:

      19-10-2018

    • Datum uitspraak:

      18-10-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Belastingdienst

    Een 55-jarige man krijgt 30 maanden gevangenisstraf voor het, tussen januari 2015 en april 2018, witwassen van ruim 800.000 euro en voor het als bestuurder van bedrijven ontduiken van omzetbelasting.
    Een 55-jarige man krijgt 30 maanden gevangenisstraf voor het, tussen januari 2015 en april 2018, witwassen van ruim 800.000 euro en voor het als bestuurder van bedrijven ontduiken van omzetbelasting.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2018:7379, Rechtbank Amsterdam, 13/845505-11 (Promis)

    • Datum publicatie:

      17-10-2018

    • Datum uitspraak:

      12-10-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Financial Intelligence Unit Autoriteit Financiële Markten

    Een 55-jarige man krijgt 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor zijn rol bij grootschalige beleggingsfraude.
    Een 55-jarige man krijgt 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor zijn rol bij grootschalige beleggingsfraude.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2018:7383, Rechtbank Amsterdam, 13/845502-11 (Promis)

    • Datum publicatie:

      17-10-2018

    • Datum uitspraak:

      12-10-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties De Nederlandsche Bank Financial Intelligence Unit Autoriteit Financiële Markten

    Een 53-jarige man krijgt 43 maanden gevangenisstraf voor grootschalige beleggingsfraude. Hij is veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, oplichting, verduistering en witwassen.
    Een 53-jarige man krijgt 43 maanden gevangenisstraf voor grootschalige beleggingsfraude. Hij is veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, oplichting, verduistering en witwassen.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)