Wwft gerelateerde boetes, maatregelen en uitspraken

Filter uw zoekopdracht

Zoekresultaten (664)

  • ECLI:NL:RBAMS:2018:7863, Rechtbank Amsterdam, C/13/654863 / KG ZA 18-1029

    • Datum publicatie:

      08-11-2018

    • Datum uitspraak:

      02-11-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Cliëntenonderzoek De Nederlandsche Bank

    Vonnis in kort geding, vordering tot herstel bankrelatie en continuering overeenkomst verpakt afstorten, voorzieningenrechter acht de beëindiging van de bankrelatie en de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
    Vonnis in kort geding, vordering tot herstel bankrelatie en continuering overeenkomst verpakt afstorten, voorzieningenrechter acht de beëindiging van de bankrelatie en de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2018:7931, Rechtbank Amsterdam, C/13/654863 / KG ZA 18-1029 CdK/ERM

    • Datum publicatie:

      07-11-2018

    • Datum uitspraak:

      02-11-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Cliëntenonderzoek De Nederlandsche Bank

    ING moet de bankrelaties met Yin Yang c.s., met uitzondering van Vocu B.V., continueren
    ING moet de bankrelaties met Yin Yang c.s., met uitzondering van Vocu B.V., continuerenVerberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:PHR:2018:1197, Parket bij de Hoge Raad, 17/01187

    • Datum publicatie:

      02-11-2018

    • Datum uitspraak:

      30-10-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties

    Conclusie AG. Medeplegen van afdreiging. 1. Staat de omstandigheid dat een aantal slachtoffers niet binnen de termijn van art. 66.1 Sr aangifte heeft gedaan dan wel een klacht heeft ingediend in de weg aan de ontvankelijkheid van het OM? 2. Mocht de politie vermoedelijke slachtoffers van afdreiging benaderen zonder dat zij een klacht hadden ingediend?
    Conclusie AG. Medeplegen van afdreiging. 1. Staat de omstandigheid dat een aantal slachtoffers niet binnen de termijn van art. 66.1 Sr aangifte heeft gedaan dan wel een klacht heeft ingediend in de weg aan de ontvankelijkheid van het OM? 2. Mocht de politie vermoedelijke slachtoffers van afdreiging benaderen zonder dat zij een klacht hadden ingediend?Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:CBB:2018:536, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 16/1250

    • Datum publicatie:

      26-10-2018

    • Datum uitspraak:

      16-10-2018

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Belastingdienst

    Accountantstuchtrecht. Klacht over door betrokkene opgestelde cijfers van de onderneming die bij de ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen aan het UWV zijn overgelegd. Appellante verwijt betrokkene dat hij creatief met de cijfers isomgegaan waardoor het UWV met haar ontslag heeft ingestemd. Ook in hoger beroep heeft zij niet aannemelijk gemaakt dat de in de tussentijdse balans opgenomen posten 'voorraad' en 'dubieuze debiteuren' onjuist zijn. ... Toon volledige samenvatting
    Accountantstuchtrecht. Klacht over door betrokkene opgestelde cijfers van de onderneming die bij de ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen aan het UWV zijn overgelegd. Appellante verwijt betrokkene dat hij creatief met de cijfers isomgegaan waardoor het UWV met haar ontslag heeft ingestemd. Ook in hoger beroep heeft zij niet aannemelijk gemaakt dat de in de tussentijdse balans opgenomen posten 'voorraad' en 'dubieuze debiteuren' onjuist zijn. Anders dan appellante stelt, heeft betrokkene ten tijde van de ontslagaanvraag geen definitieve cijfers kunnen overleggen. Deze waren (en konden) pas in de loop van het jaar in het kader van de samenstelwerkzaamheden beschikbaar (zijn).Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBZWB:2018:5973, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 02-811160-13

    • Datum publicatie:

      25-10-2018

    • Datum uitspraak:

      25-10-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Belastingdienst

    Verdachte is veroordeeld voor gewoontewitwassen gedurende een lange periode (ruim 1,3 miljoen euro), valsheid in geschrift, afpersingen, bedreiging en (zware) mishandeling. Vrijspraak voor (uitlokking van) brandstichting en het tot ontploffing brengen van een handgranaat. Hij wordt door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar, met aftrek van het voorarrest. De vordering van een benadeelde partij is gedeeltelijk toegewezen. Bijzondere ... Toon volledige samenvatting
    Verdachte is veroordeeld voor gewoontewitwassen gedurende een lange periode (ruim 1,3 miljoen euro), valsheid in geschrift, afpersingen, bedreiging en (zware) mishandeling. Vrijspraak voor (uitlokking van) brandstichting en het tot ontploffing brengen van een handgranaat. Hij wordt door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar, met aftrek van het voorarrest. De vordering van een benadeelde partij is gedeeltelijk toegewezen. Bijzondere overwegingen mbt nietigheid dagvaarding en ontvankelijkheid openbaar ministerie. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2018:7402, Rechtbank Amsterdam, Parketnummer: 13-845033-18

    • Datum publicatie:

      19-10-2018

    • Datum uitspraak:

      18-10-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Belastingdienst

    Een 55-jarige man krijgt 30 maanden gevangenisstraf voor het, tussen januari 2015 en april 2018, witwassen van ruim 800.000 euro en voor het als bestuurder van bedrijven ontduiken van omzetbelasting.
    Een 55-jarige man krijgt 30 maanden gevangenisstraf voor het, tussen januari 2015 en april 2018, witwassen van ruim 800.000 euro en voor het als bestuurder van bedrijven ontduiken van omzetbelasting.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2018:7379, Rechtbank Amsterdam, 13/845505-11 (Promis)

    • Datum publicatie:

      17-10-2018

    • Datum uitspraak:

      12-10-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Financial Intelligence Unit Autoriteit Financiële Markten

    Een 55-jarige man krijgt 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor zijn rol bij grootschalige beleggingsfraude.
    Een 55-jarige man krijgt 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor zijn rol bij grootschalige beleggingsfraude.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2018:7383, Rechtbank Amsterdam, 13/845502-11 (Promis)

    • Datum publicatie:

      17-10-2018

    • Datum uitspraak:

      12-10-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties De Nederlandsche Bank Financial Intelligence Unit Autoriteit Financiële Markten

    Een 53-jarige man krijgt 43 maanden gevangenisstraf voor grootschalige beleggingsfraude. Hij is veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, oplichting, verduistering en witwassen.
    Een 53-jarige man krijgt 43 maanden gevangenisstraf voor grootschalige beleggingsfraude. Hij is veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, oplichting, verduistering en witwassen.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBDHA:2018:8781, Rechtbank Den Haag, AWB - 18 _ 1488

    • Datum publicatie:

      12-10-2018

    • Datum uitspraak:

      20-07-2018

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Financial Intelligence Unit Belastingdienst

    terugvordering bijstand vanwege verzwijgen van via Money Transfer uitgevoerde transacties en stortingen en bijschrijvingen op eigen rekening zonder duidelijke herkomst
    terugvordering bijstand vanwege verzwijgen van via Money Transfer uitgevoerde transacties en stortingen en bijschrijvingen op eigen rekening zonder duidelijke herkomstVerberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2018:7255, Rechtbank Amsterdam, 13/845501-11 (Promis)

    • Datum publicatie:

      12-10-2018

    • Datum uitspraak:

      12-10-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Financial Intelligence Unit Belastingdienst Autoriteit Financiële Markten

    Een 56-jarige man krijgt 43 maanden gevangenisstraf voor grootschalige beleggingsfraude. Hij is veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, oplichting, verduistering en witwassen.
    Een 56-jarige man krijgt 43 maanden gevangenisstraf voor grootschalige beleggingsfraude. Hij is veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, oplichting, verduistering en witwassen.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:8284, Rechtbank Rotterdam, AWB - 18 _ 3148

    • Datum publicatie:

      12-10-2018

    • Datum uitspraak:

      18-07-2018

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Sanctiewet De Nederlandsche Bank

    BC, vovo, publicatie curatelebesluit, verzoek vovo afgewezen.
    BC, vovo, publicatie curatelebesluit, verzoek vovo afgewezen.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHAMS:2018:3484, Gerechtshof Amsterdam, Zaaknummers : 200.238.759/01 NOT en 200.241.279/01 NOT

    • Datum publicatie:

      02-10-2018

    • Datum uitspraak:

      13-09-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Bureau Financieel Toezicht

    Wrakingskamer, afwijzing van het verzoek tot wraking
    Wrakingskamer, afwijzing van het verzoek tot wrakingVerberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHDHA:2018:2417, Gerechtshof Den Haag, 200.195.068-01

    • Datum publicatie:

      26-09-2018

    • Datum uitspraak:

      25-09-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties

    Procedure na verwijzing HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2741. Stuiting verjaring. Zorgplicht bank ten opzichte van derden.
    Procedure na verwijzing HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2741. Stuiting verjaring. Zorgplicht bank ten opzichte van derden.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHSHE:2018:3986, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-003312-16

    • Datum publicatie:

      26-09-2018

    • Datum uitspraak:

      25-09-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Belastingdienst

    Witwassen. De verdachte is er niet in geslaagd een voldoende concrete, verifieerbare en op voorhand niet hoogste onwaarschijnlijke verklaring te geven over de herkomst van het onder hem op het vliegveld te Eindhoven aangetroffen geldbedrag van € 10.442,00. Derhalve kan het niet anders zijn dan dat dit geldbedrag onmiddellijk of middellijk uit enig misdrijf afkomstig is. Veroordeling wegens schuldwitwassen tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 ... Toon volledige samenvatting
    Witwassen. De verdachte is er niet in geslaagd een voldoende concrete, verifieerbare en op voorhand niet hoogste onwaarschijnlijke verklaring te geven over de herkomst van het onder hem op het vliegveld te Eindhoven aangetroffen geldbedrag van € 10.442,00. Derhalve kan het niet anders zijn dan dat dit geldbedrag onmiddellijk of middellijk uit enig misdrijf afkomstig is. Veroordeling wegens schuldwitwassen tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 weken en verbeurdverklaring van het inbeslaggenomen geldbedrag.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2018:6732, Rechtbank Amsterdam, 13/993679-17

    • Datum publicatie:

      21-09-2018

    • Datum uitspraak:

      19-09-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Sanctiewet

    Overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens artikel 1:4, tweede lid van de Alge-mene douanewet, betrekking hebbend op goederen die ingevolge regelingen van inter-nationaal of nationaal recht worden aangemerkt als strategische goederen, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd.
    Overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens artikel 1:4, tweede lid van de Alge-mene douanewet, betrekking hebbend op goederen die ingevolge regelingen van inter-nationaal of nationaal recht worden aangemerkt als strategische goederen, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:PHR:2018:1014, Parket bij de Hoge Raad, 17/01030

    • Datum publicatie:

      19-09-2018

    • Datum uitspraak:

      18-09-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Wet identificatie bij dienstverlening

    Conclusie AG m.b.t. witwassen. Geld - middellijk of onmiddellijk - van misdrijf afkomstig? Verklaring verdachte over herkomst geld + mogelijkheid tot verificatie van die verklaring. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing.
    Conclusie AG m.b.t. witwassen. Geld - middellijk of onmiddellijk - van misdrijf afkomstig? Verklaring verdachte over herkomst geld + mogelijkheid tot verificatie van die verklaring. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:HR:2018:1684, Hoge Raad, 17/01360

    • Datum publicatie:

      18-09-2018

    • Datum uitspraak:

      18-09-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties

    Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen bestaande uit het verwerven, voorhanden hebben, overdragen en omzetten van geldbedragen. Eenvoudige kasopstelling. Art. 36e 2 en 3 (oud) Sr. Motivering schatting w.v.v . HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2017:414. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de uitkomst van de gebezigde kasopstelling, met weglating van de posten 'huurbetalingen' en 'levensonderhoud', het door betrokkene daadwerkelijk w.v.v. representeert ... Toon volledige samenvatting
    Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen bestaande uit het verwerven, voorhanden hebben, overdragen en omzetten van geldbedragen. Eenvoudige kasopstelling. Art. 36e 2 en 3 (oud) Sr. Motivering schatting w.v.v . HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2017:414. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de uitkomst van de gebezigde kasopstelling, met weglating van de posten 'huurbetalingen' en 'levensonderhoud', het door betrokkene daadwerkelijk w.v.v. representeert "uit het bewezen verklaarde handelen en uit andere strafbare feiten". Dat oordeel is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk. Indien het Hof heeft beoogd toepassing te geven aan art. 36e.3 (oud), Sr, blijkt uit de overwegingen van het Hof immers niet dat aan de in die bepaling gestelde toepassingsvoorwaarden is voldaan, waaronder het in het onderhavige geval nog geldende vereiste dat een s.f.o. is ingesteld (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2714). Indien het Hof evenwel toepassing heeft willen geven aan art. 36e.2 (oud), Sr, heeft het Hof zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd, omdat het ongenoegzaam tot uitdrukking heeft gebracht in hoeverre het bedrag waarop het w.v.v. is geschat, is gerelateerd aan het bewezenverklaarde witwassen dan wel aan soortgelijke feiten en/of feiten waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, a.b.i. art. 36e.2 (oud), Sr. Daargelaten dat het Hof het door betrokkene w.v.v. heeft geschat op het hogere bedrag van € 211.396,65, brengt de vaststelling van het Hof dat betrokkene het t.z.v. gewoontewitwassen opgenomen bedrag van € 171.953,- niet alleen aanwezig heeft gehad maar ook heeft overgedragen en omgezet, immers niet z.m. met zich dat betrokkene uit die delictsgedragingen voordeel ter hoogte van genoemd bedrag van € 171.953,- heeft verkregen. Volgt vernietiging en terugwijzing.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:CBB:2018:475, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17/1415 en 17/1416

    • Datum publicatie:

      18-09-2018

    • Datum uitspraak:

      18-09-2018

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Bureau Financieel Toezicht De Nederlandsche Bank Autoriteit Financiële Markten

    Wet bekostiging financieel toezicht. Regeling bekostiging financieel toezicht 2015. Heffingen kosten doorlopend toezicht DNB voor betaalinstellingen. Afschaffing overheidsbijdrage in 2016. ‘Nulheffing’ voor buitenlandse betaalinstellingen met een Europees paspoort niet in strijd met de wet. Heffingen voor betaalinstellingen niet in strijd met artikel 1 EP en algemene rechtsbeginselen.
    Wet bekostiging financieel toezicht. Regeling bekostiging financieel toezicht 2015. Heffingen kosten doorlopend toezicht DNB voor betaalinstellingen. Afschaffing overheidsbijdrage in 2016. ‘Nulheffing’ voor buitenlandse betaalinstellingen met een Europees paspoort niet in strijd met de wet. Heffingen voor betaalinstellingen niet in strijd met artikel 1 EP en algemene rechtsbeginselen.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:PHR:2018:921, Parket bij de Hoge Raad, 17/03977

    • Datum publicatie:

      04-09-2018

    • Datum uitspraak:

      04-09-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties

    Conclusie AG in Caribische zaak waarbij de verdachte, voormalig minister-president van Curaçao, is veroordeeld voor passieve ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift, witwassen en het voorhanden hebben van ‘frequency jammers’, die zijn ontworpen voor het veroorzaken van storingen in telecommunicatie. Bespreking 14 middelen over onder meer de bewezenverklaring van passieve ambtelijke omkoping. Daarin wordt de vraag opgeworpen of het hof kon oordelen ... Toon volledige samenvatting
    Conclusie AG in Caribische zaak waarbij de verdachte, voormalig minister-president van Curaçao, is veroordeeld voor passieve ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift, witwassen en het voorhanden hebben van ‘frequency jammers’, die zijn ontworpen voor het veroorzaken van storingen in telecommunicatie. Bespreking 14 middelen over onder meer de bewezenverklaring van passieve ambtelijke omkoping. Daarin wordt de vraag opgeworpen of het hof kon oordelen of de verdachte op het moment van het aannemen van de giften wist dat die hem werden gedaan om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten en of het bestanddeel ‘bediening’ i.d.z.v. art. 379, onder 1, (oud) SrNA ook een toekomstige functie van minister-president omvat. De AG geeft de Hoge Raad in overweging het cassatieberoep te verwerpen. Samenhang met 17/03980.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:PHR:2018:922, Parket bij de Hoge Raad, 17/03980

    • Datum publicatie:

      04-09-2018

    • Datum uitspraak:

      04-09-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties

    Conclusie AG in Caribische zaak waarbij de verdachte, de levenspartner van de voormalig minister-president van Curaçao, is veroordeeld voor witwassen en het bezit van ‘frequency jammers’, die zijn ontworpen voor het veroorzaken van storingen in telecommunicatie. Bespreking 7 middelen over onder meer de bewezenverklaring van het medeplegen van witwassen van geldbedragen. Heeft het hof kunnen oordelen dat de verdachte de herkomst van die geldbedragen ... Toon volledige samenvatting
    Conclusie AG in Caribische zaak waarbij de verdachte, de levenspartner van de voormalig minister-president van Curaçao, is veroordeeld voor witwassen en het bezit van ‘frequency jammers’, die zijn ontworpen voor het veroorzaken van storingen in telecommunicatie. Bespreking 7 middelen over onder meer de bewezenverklaring van het medeplegen van witwassen van geldbedragen. Heeft het hof kunnen oordelen dat de verdachte de herkomst van die geldbedragen verhuld terwijl zij wist dat die geldbedragen afkomstig waren uit enig misdrijf? De AG geeft de Hoge Raad in overweging het cassatieberoep te verwerpen. Samenhang met 17/03977.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBAMS:2018:5862, Rechtbank Amsterdam, RK 18/1567

    • Datum publicatie:

      24-08-2018

    • Datum uitspraak:

      08-08-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Belastingdienst

    Verzoek 591a Sv afgewezen door proceshouding (in strafzaak) en reden beleidssepot.
    Verzoek 591a Sv afgewezen door proceshouding (in strafzaak) en reden beleidssepot.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:OGEAC:2018:223, Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 810.00014/18

    • Datum publicatie:

      16-08-2018

    • Datum uitspraak:

      15-08-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie

    Onderzoek Dubnium (mondkapjeszaak). Veroordeling van oud-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur tot een gevangenisstraf van 20 maanden voor het medeplegen van oplichting.
    Onderzoek Dubnium (mondkapjeszaak). Veroordeling van oud-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur tot een gevangenisstraf van 20 maanden voor het medeplegen van oplichting.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:OGEAC:2018:224, Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 810.00012/18

    • Datum publicatie:

      16-08-2018

    • Datum uitspraak:

      15-08-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie De Nederlandsche Bank

    Onderzoek Dubnium (mondkapjeszaak). Veroordeling tot een gevangenisstraf van 8 maanden voor het medeplegen van oplichting en het medeplegen van witwassen
    Onderzoek Dubnium (mondkapjeszaak). Veroordeling tot een gevangenisstraf van 8 maanden voor het medeplegen van oplichting en het medeplegen van witwassenVerberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:OGEAC:2018:226, Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 810.00013/18

    • Datum publicatie:

      16-08-2018

    • Datum uitspraak:

      15-08-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie

    Onderzoek Dubnium (mondkapjeszaak). Veroordeling van echtgenoot van oud-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur tot een gevangenisstraf van 20 maanden voor het medeplegen van oplichting en het medeplegen van witwassen.
    Onderzoek Dubnium (mondkapjeszaak). Veroordeling van echtgenoot van oud-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur tot een gevangenisstraf van 20 maanden voor het medeplegen van oplichting en het medeplegen van witwassen.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:GHAMS:2018:2651, Gerechtshof Amsterdam, 200.159.002/01 OK

    • Datum publicatie:

      26-07-2018

    • Datum uitspraak:

      26-07-2018

    • Rechtsgebied:

      Civiel recht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft De Nederlandsche Bank

    OK; Enquête; onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van SNS Reaal N.V. en SNS Bank N.V. over de periode vanaf 1 juli 2006 tot 1 februari 2013, de dag waarop het SNS-concern is genationaliseerd. Art. 2:345, 350 lid 1 BW.
    OK; Enquête; onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van SNS Reaal N.V. en SNS Bank N.V. over de periode vanaf 1 juli 2006 tot 1 februari 2013, de dag waarop het SNS-concern is genationaliseerd. Art. 2:345, 350 lid 1 BW.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBMNE:2018:3301, Rechtbank Midden-Nederland, UTR 16/ 1010-E

    • Datum publicatie:

      19-07-2018

    • Datum uitspraak:

      28-06-2018

    • Rechtsgebied:

      Bestuursrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Sanctiewet De Nederlandsche Bank

    Einduitspraak, Wob Eiser heeft verzocht om openbaarmaking van informatie over de uitvoering van internationale sancties en het blokkeren van tegoeden in Nederland. De rechtbank heeft al twee maal een tussenuitspraak gedaan en verweerder in de gelegenheid gesteld de gebreken in de bestreden besluiten te herstellen. Verweerder is hier niet in geslaagd. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat er geen andere documenten zijn die betrekking hebben ... Toon volledige samenvatting
    Einduitspraak, Wob Eiser heeft verzocht om openbaarmaking van informatie over de uitvoering van internationale sancties en het blokkeren van tegoeden in Nederland. De rechtbank heeft al twee maal een tussenuitspraak gedaan en verweerder in de gelegenheid gesteld de gebreken in de bestreden besluiten te herstellen. Verweerder is hier niet in geslaagd. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat er geen andere documenten zijn die betrekking hebben op andere sanctieregimes dan die tegen Oekraïne en Rusland en over de uitvoering van verweerders takenpakket op het gebied van de uitvoering van internationale sancties. Verder heeft verweerder van een aantal notities die zich bevinden bij de 8:29 stukken niet gemotiveerd waarom deze niet openbaar zijn gemaakt. Het beroep is gegrond, de bestreden besluiten worden vernietigd voor zover de gebreken niet zijn hersteld. Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:5672, Rechtbank Rotterdam, 10/750124-15 en 10/750391-16

    • Datum publicatie:

      16-07-2018

    • Datum uitspraak:

      13-07-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Belastingdienst

    Doussie 2, veroordeling voor gewoontewitwassen.
    Doussie 2, veroordeling voor gewoontewitwassen.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:5653, Rechtbank Rotterdam, 10/750242-16

    • Datum publicatie:

      13-07-2018

    • Datum uitspraak:

      13-07-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties Belastingdienst

    Doussie 2, veroordeling voor witwassen.
    Doussie 2, veroordeling voor witwassen.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:RBROT:2018:5657, Rechtbank Rotterdam, 10/750243-16

    • Datum publicatie:

      13-07-2018

    • Datum uitspraak:

      13-07-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft Ongebruikelijke transactie Wet melding ongebruikelijke transacties

    Doussie 2. Veroordeling voor witwassen.
    Doussie 2. Veroordeling voor witwassen.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)
  • ECLI:NL:OGHACMB:2018:115, Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, H 133/2017

    • Datum publicatie:

      11-07-2018

    • Datum uitspraak:

      05-07-2018

    • Rechtsgebied:

      Strafrecht

    • Bron:

      Rechtspraak.nl

    • Tags:

      Wwft

    Bonaire. Aanmelden geld bij douane.
    Bonaire. Aanmelden geld bij douane.Verberg samenvatting
    Bekijk de volledige uitspraak (rechtspraak.nl)