Enhanced Due Diligence Rapport

Enhanced Due Diligence Rapport

Als u cliëntenonderzoek uitvoert, kan het zijn dat u ontdekt dat uw cliënt een verhoogd risicoprofiel heeft.

Afhankelijk van dat risico, beslist u of er een uitgebreid cliëntenonderzoek, een EDD (Enhanced Due Diligence) nodig is.

Lees meer over:

Wanneer doet u een Enhanced Due Diligence onderzoek (EDD)?

U bent verplicht een uitgebreid onderzoek te doen wanneer:

  • De UBO (Ultimate Beneficial Owner) met wie u zaken doet een PEP (Politiek Prominent Persoon) is. Volgens de nieuwe Europese richtlijn (4AMLD) geldt dit ook als de PEP in Nederland is gevestigd.
  • De UBO in het buitenland gevestigd is
  • Uw klant een ongebruikelijke transactie wil doen
  • Uw klant een ongebruikelijke overname wil doen

EDD niveau's

Handelzeker biedt EDD's aan op verschillende niveaus. Op basis van de risico-classificatie bepaalt uw zelf hoe uitgebreid u het onderzoek wil doen. Dit zijn de verschillende EDD niveau's die Handelzeker aanbiedt:

  • Standaard
  • Uitgebreid
  • Executive
  • Maatwerk

Twijfelt u welk EDD niveau u nodig heeft? Onze adviseurs helpen u om het juiste plan van aanpak te kiezen.

Product Demonstratie

Wij geven uw graag een toelichting over de producten en diensten, en beantwoorden hierbij uw vragen.

Afspraak Inplannen

Plan een belafspraak in met een van onze compliance adviseurs, of maak een afspraak bij u op locatie met een van onze account managers.