Customer Due Diligence

Wat is Customer Due Diligence (CDD)?

CDD (Customer Due Diligence) is een onmisbaar onderdeel geworden van een integere bedrijfsvoering. Van steeds meer organisaties wordt immers verwacht dat zij hun klanten kennen.

De meeste ondernemers kennen de Engelse term Due Diligence in de betekenis van een boekenonderzoek bij een fusie of overname. Letterlijk betekent de term ‘gepaste zorgvuldigheid’.

Customer Due Diligence staat ook wel bekend als het ‘know your customer’- of ‘ken uw klant’-beginsel: wie is uw cliënt, maar ook: wie zijn de eigenaren, kan de cliënt een risico vormen en waarvoor wordt de zakelijke relatie gebruikt?

Controleer uw situatie kosteloos met een Handelzeker adviseur en voorkom verrassingen.

Lees meer over:

Customer Due Diligence oplossing

Met de Customer Due Diligence oplossing van Handelzeker checkt uw de uiteindelijke belanghebbende waarmee u zaken doet.

De Handelzeker database controleert u eenvoudig of een persoon een politiek prominent persoon is, op een van de internationale sanctielijsten staat, of negatief in de media is geweest.

U doet dit met een enkele zoekopdracht. U bent dus niet langer veel tijd kwijt aan het doen van uw CDD onderzoek. Het resultaat kunt u daarna eenvoudig opslaan voor uw eigen administratie.

Tevens kunt u met de CDD oplossing van Handelzeker zoeken naar bedrijven die gerelateerd zijn aan personen in onze database, of naar bedrijven negatief in het nieuws geweest zijn met betrekking tot financiering van terrorisme of witwassen.

Gegevens en data

Personen en bedrijven komen voor in onze CDD database wanneer ze in een van de volgende categorieën vallen:

  • PEP (politiek prominent persoon)
  • Gerelateerd aan een PEP (familie en naasten)
  • Sancties
  • Negatieve Media
  • Wet Handhaving
  • Uitgesloten Bestuurders (GB)

Wanneer u een resultaat vindt in onze database tonen we de volgende gegevens:

  • Samenvatting en identificatie
  • Politieke posities
  • Aantekeningen
  • Sancties
  • Gerelateerde ondernemingen
  • Gerelateerde personen
  • Negatieve media

We hebben de database zodanig opgezet zodat u binnen een zoekoprdracht vrij kunt doorklikken binnen de gerelateerde personen en bedrijven van een resultaat.

Product Demonstratie

Wij geven uw graag een toelichting over de producten en diensten, en beantwoorden hierbij uw vragen.

Afspraak Inplannen

Plan een belafspraak in met een van onze compliance adviseurs, of maak een afspraak bij u op locatie met een van onze account managers.