Brook Preloader

Risicoclassificatie model

Het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op het risico dat een bepaalde cliënt, zakelijke relatie, product of transactie met zich meebrengt.

Daarom is het verplicht om iedere klant een risicoclassificatie te geven. Handelzeker heeft de meest gebruikte manier van classificeren in een overzicht voor u gezet.

U vindt het volgende terug in de ePaper:
  • De 4 soorten risicoclassificatie
    • Laag risico
    • Normaal risico
    • Hoog risico
    • Onacceptabel
  • Puntenmodel
Download de gratis ePaper – Risicoclassificatie model

Gratis Inhouse WWFT Training

Wij delen onze kennis met uw organisatie!

Bij aanschaf van één of meerdere producten komt u in aanmerking voor een gratis WWFT in-house training bij u op locatie.

Vanuit de WWFT is het vereist dat uw personeel voldoende aantoonbare kennis heeft, zodat bijvoorbeeld ongebruikelijke transacties en integriteitsrisico’s herkend kunnen worden. Onze trainingen bevatten veel voorkomende scenario’s waarmee wij uw personeel een beeld geven van de WWFT.

Vraag meteen een offerte op en een van onze account managers neemt contact met u op om de voorwaarden te bespreken, of bel naar 070-200 200 4.