Brook Preloader

WWFT CHECKLIST 2020

Met welke wijzigingen moet ik rekening houden?

Afgelopen jaar was een turbulent jaar in compliance land. Het begon allemaal eind 2018 toen ING een strafzaak schikte met het OM.

U vindt het volgende terug in de checklist:
  • Plan van aanpak overheid
  • De 5e anti-witwas richtlijn (5th AML directive
  • Reikwijdte WWFT (wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme)
  • UBO register
  • Nieuwe regels crypto currency
  • Pre-paid kaarten en cadeaukaarten
  • Conclusie
Download de gratis checklist – WWFT CHECKLIST 2020

Gratis Inhouse WWFT Training

Wij delen onze kennis met uw organisatie!

Bij aanschaf van één of meerdere producten komt u in aanmerking voor een gratis WWFT in-house training bij u op locatie.

Vanuit de WWFT is het vereist dat uw personeel voldoende aantoonbare kennis heeft, zodat bijvoorbeeld ongebruikelijke transacties en integriteitsrisico’s herkend kunnen worden. Onze trainingen bevatten veel voorkomende scenario’s waarmee wij uw personeel een beeld geven van de WWFT.

Vraag meteen een offerte op en een van onze account managers neemt contact met u op om de voorwaarden te bespreken, of bel naar 070-200 200 4.