Actueel
Banken en overheid samen tegen corruptie en witwassen
Hoewel ABN Amro en ING door de FIOD worden onderzocht op strafbare feiten en topmensen het risico lopen op persoonlijke …
Van VC-fondsen tot crypto-aanbieders: steeds meer financiële instellingen worden strenger gereguleerd
Steeds meer financiële instellingen moeten voldoen aan aangescherpte antiwitwaswetgeving. Om bedrijven te helpen bij het naleven van deze wet- en …
Bank kan niet aan Wwft-verplichting voldoen als klant verdienmodel onvoldoende toelicht
Wanneer moet een bank de relatie met een klant op basis van de Wwft opzeggen? Om die vraag draaide het …
Chaos troef bij inschrijving in bedrijvenregister UBO
In de strijd tegen financiële criminaliteit, zoals witwassen, moeten bedrijven sinds september personen die zeggenschap hebben over de onderneming in …
Aanhoudingen om witwassen crimineel vermogen via makelaardij
In een uitgebreid witwasonderzoek hebben de politie en de FIOD vorige week tien personen aangehouden. Bij de actie waren invallen …
BFT teruggefloten om gebrekkige onderbouwing Wwft-boetes
Boetes die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) uitdeelt vanwege Wwft-overtredingen blijken volgens de rechter niet altijd voldoende te zijn onderbouwd. …
Ook hof vindt Wwft-boetes goudhandel Heerhugowaard terecht
Na jarenlange procedures zijn de grote goudhandelaren Hollandgold en Goudstandaard uit Heerhugowaard ook in hoger beroep veroordeeld tot boetes vanwege …
Gezamenlijke monitoring zakelijke transacties banken krijgt vorm
De eerste resultaten van de gezamenlijke transactiemonitoring die vijf banken bij Transactie Monitoring Nederland (TMNL) hebben ondergebracht kunnen naar verwachting …
Banken branden vingers aan Wwft-opzeggingen klanten
Rabobank en Van Lanschot zijn onlangs allebei door de rechter teruggefloten in zaken waarin de banken een klantrelatie wilden opzeggen …
AFM past leidraad Wwft en Sanctiewet aan
De AFM heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast. …
Extra toezicht AFM op naleving Wwft door beleggingsfondsen
Sinds de inwerkingtreding van de AIFM-richtlijn in 2013 staan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen – zoals vastgoedfondsen – in beginsel onder …
BFT wijst op gevolgen invoering UBO-register voor Wwft
De invoering van het UBO-register per 27 september heeft ook gevolgen voor de Wwft. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat …
Het UBO-register is open: hoe werkt de inschrijving?
Het Nederlandse UBO-register is op 27 september 2020 open gegaan. Ondernemingen en organisaties die al in het Handelsregister staan hebben …
Minister Hoekstra verduidelijkt positie ANBI-bestuurders in UBO-register
Minister Hoekstra van Financiën gaat in antwoord op Kamervragen van Eppo Bruins (CU) nader in op de positie van bestuurders …
Europese bank in Nederland verdacht van Wwft-overtredingen
De FIOD heeft vorige week een Nederlands bijkantoor van een bank uit Europa doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. De niet …
Definitief groen licht invoering UBO-register
Het wetsvoorstel voor de invoering van het UBO-register is zowel door de Tweede Kamer als door de Eerste Kamer (eind …
Het UBO-register is er, werk aan de winkel voor de adviseur
Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is het wetsvoorstel over het UBO-register aangenomen. Op 26 september 2020 beschikt Nederland, net …
AFM doet vervolgonderzoek naar monitoring transacties beleggingsinstellingen
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een vervolgonderzoek gestart naar het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties …
Horlogehandelaar aangehouden voor Wwft-overtredingen en witwassen na FIU-meldingen
De FIOD heeft maandag een 23-jarige horlogehandelaar aangehouden die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. …
Coffeeshophouder terecht geweigerd door Rabobank na beroep op Wwft
Coffeeshops vormen bij uitstek een type onderneming waarin veel cash geld omgaat. Als zodanig vormen zij voor financiële instellingen logischerwijs …
Aangepaste algemene leidraad Wwft gepubliceerd
Het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben een vernieuwde versie van de Algemene leidraad Wet …
Banken gaan aan gezamenlijke transactiemonitoring doen
ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank hebben Transactiemonitoring Nederland (TMNL) opgericht. Daarmee anticiperen de vijf banken op …
UBO-register komt eind september online
Na herhaaldelijk uitstel zal het UBO-register dan toch zijn livegang gaan beleven: op 27 september komt het online. Dat laten …
Europese Commissie daagt Nederland voor Europees Hof om vierde anti-witwasrichtlijn
De Eerste Kamer heeft net het wetsvoorstel UBO-register aangenomen, maar toch wordt Nederland door de Europese Commissie voor het Europese …
Wetsvoorstellen Straffen en beschermen en UBO-registratie aangenomen
Dinsdag 23 juni 2020 stemde de Eerste Kamer over twee wetsvoorstellen waarover een week eerder gedebatteerd was. Het betreft het …
Eerste Kamer stemt op 23 juni over UBO-register
Na een aantal verduidelijkingen en toezeggingen van het kabinet lijkt er in de Eerste Kamer voldoende steun voor de invoering …
Anti-witwasregels uitgebreid
De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu …
Wwft aangepast voor makelaars, twee nieuwe meldergroepen
Per 21 mei 2020 is de Wwft aangepast voor makelaars, meldt de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland). Ook is …
Convenant informatie-uitwisseling AFM en BFT
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een samenwerkingsconvenant gesloten. Daarin staan afspraken over de …
Brussel tikt Nederland op vingers over witwassen
De Europese Commissie tikt Nederland en tien andere EU-lidstaten op de vingers over hun aanpak van witwaspraktijken. …
Bureau Financieel Toezicht wijst op rol accountant in naleven Wwft
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nogmaals de informatie- en meldingsplicht onder de aandacht gebracht die accountants hebben tegenover cliënten …
Eerste Kamer praat in mei verder over UBO-register
Het zogeheten UBO-register staat op 12 mei weer op de agenda in de commissie voor Financiën van de Eerste Kamer. …
Cryptodiensten snel onder Wwft-verplichting en toezicht DNB
Op 21 april is de wet aangenomen die regelt dat aanbieders van cryptodiensten onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank …
Kamer steunt wijzigingen Vierde anti-witwasrichtlijn en Wet financieel toezicht
De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 21 april met minister Hoekstra van Financiën in een gecombineerde behandeling over twee wetsvoorstellen met …
Waakhond: controle witwassen onvoldoende
Beleggingsinstellingen en -ondernemingen moeten beter controleren of ze niet gebruikt worden om geld wit te wassen. …
Europees Parlement wil onderzoek naar extra regels voor Bitcoin en crypto industrie
De denktank van het Europees Parlement beveelt de E.U. aan om toch iets ander naar cryptocurrencies zoals Bitcoin te kijken. …
‘Wees waakzaam op witwassen tijdens coronacrisis’
Toezichthouders in de financiële wereld roepen ondernemingen op tijdens de coronacrisis de procedures tegen witwassen en terrorismefinanciering scherp in acht …
Risicolanden leiden tot meldrecord
Accountants hebben in 2019 aanzienlijk meer ongebruikelijke transacties gemeld dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het …
Bitcoin beurs Paxful werkt samen met Chainalysis tegen witwassen
Bitcoin peer-to-peer beurs Paxful gaat samenwerken met blockchain analysebedrijf Chainalysis. Paxful wil hiermee voorkomen dat er via hun marktplaats witwassen …
Veel meer Wwft-meldingen door accountantskantoren
Accountantskantoren hebben vorig jaar bijna driekwart meer meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties. Ze zijn goed voor de meerderheid van alle …
INVOERING UBO-REGISTER ALWEER VERTRAAGD
De Eerste Kamer heeft de behandeling van de wet die moet leiden tot invoering van het UBO-register opgeschort. Dat betekent …
Grijpt Eerste Kamer in op voltrekking nieuwe anti-witwaswet?
Dinsdag wordt duidelijk of de Eerste Kamer de vorming van een ‘democratisch dieptepunt’ kan afwenden. Onderwerp van vergadering zijn drie …
Hoekstra vraagt Eerste Kamer om snelle behandeling anti-witwasrichtlijn
Minister Hoekstra (Financiën) heeft de Eerste Kamer gevraagd haast te maken met het behandelen van drie wetsvoorstellen die witwassen moeten …
Nieuwe vertraging invoering UBO-register in het verschiet
De Eerste Kamer heeft nog bepaald geen haast met het aannemen van het wetsvoorstel waarmee het omstreden UBO-register moet worden …
NBA publiceert consultatieversie NBA-handreiking richtsnoeren Wwft
De NBA heeft de tweede consultatieversie van NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’ en een transponeringstabel gepubliceerd. …
Toepassing kunstmatige intelligentie in CDD vraagt om zorgvuldigheid
Bedrijven en met name financiële instellingen worden geacht hun klanten en de manier waarop zij handel drijven te kennen. Zelfs …
Fiscalisten willen dat overheid witwasmeldingen beter opvolgt
De overheid heeft te weinig capaciteit om opvolging te geven aan alle witwasmeldingen door banken, fiscalisten en accountants. Dat stellen …
28-jarige Nederlander opgepakt voor witwassen met Bitcoin (BTC)
Een Amsterdammer is opgepakt omdat hij mogelijk betrokken was bij het witwassen van geld met behulp van bitcoin (BTC). Dat …
BFT gaat naleving Wwft bij administratiekantoren monitoren
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) kondigt aan dat het de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van …
Register Belastingadviseurs en Bureau Financieel Toezicht hernieuwen toetsingsarrangement
Het Register Belastingadviseurs (RB) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben afgelopen maandag een nieuw toetsingsarrangement voor vijf jaar getekend. …
Nieuwe Wwft-onderzoeksverplichting zet vertrouwensfunctie belastingadviseur onder druk
Het kabinet wil dat belastingadviseurs informatie met elkaar gaan delen over ‘dubieuze’ klanten. Dat hier sprake is van ouderwets ‘klikken’, …
$2,8 miljard aan bitcoin (BTC) afkomstig van criminele bronnen overgemaakt aan exchanges in 2019
Er is $2,8 miljard aan bitcoin (BTC) afkomstig van criminele activiteiten overgemaakt aan cryptocurrency-exchanges vorig jaar. …
KNB: geef notaris ruimere toegang tot UBO-register
De notaris moet volledige toegang krijgen tot alle informatie in het UBO-register. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in …
Nog tot 3 februari reageren op Leidraad Wwft
Professionals die onder de Wwft en Sw1977 vallen, onder wie accountants, kunnen nog tot 3 februari reageren op de Leidraad …
Rijke families leggen zich neer bij ‘pottenkijkers’
Twee jaar geleden schreeuwden rijke families nog moord en brand over het UBO-register, maar nu de invoering nadert, doen ze …
De accountant en de Wwft-verplichtingen
Deze week attenderen wij u op twee rechtszaken inzake de verantwoordelijkheid voor de meldplicht en onderzoekplicht in het kader van …
Nederland stuurde in 2019 10 keer zoveel vorderingen naar bitcoin beurs Kraken
Kraken, één van de grootste bitcoin beurzen ter wereld, kreeg in 2019 86 vorderingen te verwerken vanuit Nederland. Opvallend, want …
Notaris moet bedrijfseconomisch inzicht versterken
Hoewel de notaris een juridisch expert is, moet hij of zij ook over de nodige financiële kennis beschikken. Niet alleen …
Cryptobroker Knaken: ‘Bankwetgeving toepassen op cryptosector is zéér onverstandig’
Per 10 januari 2020 moeten Nederlandse cryptobedrijven onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) gaan …
CDD en KYC vragen om slimme automatisering
Compliance is niet saai. Dat is de conclusie van het ‘Augmenting Customer Due Diligence’ event van Altares Dun & Bradstreet. …