Actueel
Toepassing kunstmatige intelligentie in CDD vraagt om zorgvuldigheid
Bedrijven en met name financiële instellingen worden geacht hun klanten en de manier waarop zij handel drijven te kennen. Zelfs …
Fiscalisten willen dat overheid witwasmeldingen beter opvolgt
De overheid heeft te weinig capaciteit om opvolging te geven aan alle witwasmeldingen door banken, fiscalisten en accountants. Dat stellen …
28-jarige Nederlander opgepakt voor witwassen met Bitcoin (BTC)
Een Amsterdammer is opgepakt omdat hij mogelijk betrokken was bij het witwassen van geld met behulp van bitcoin (BTC). Dat …
BFT gaat naleving Wwft bij administratiekantoren monitoren
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) kondigt aan dat het de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van …
Register Belastingadviseurs en Bureau Financieel Toezicht hernieuwen toetsingsarrangement
Het Register Belastingadviseurs (RB) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben afgelopen maandag een nieuw toetsingsarrangement voor vijf jaar getekend. …
Nieuwe Wwft-onderzoeksverplichting zet vertrouwensfunctie belastingadviseur onder druk
Het kabinet wil dat belastingadviseurs informatie met elkaar gaan delen over ‘dubieuze’ klanten. Dat hier sprake is van ouderwets ‘klikken’, …
$2,8 miljard aan bitcoin (BTC) afkomstig van criminele bronnen overgemaakt aan exchanges in 2019
Er is $2,8 miljard aan bitcoin (BTC) afkomstig van criminele activiteiten overgemaakt aan cryptocurrency-exchanges vorig jaar. …
KNB: geef notaris ruimere toegang tot UBO-register
De notaris moet volledige toegang krijgen tot alle informatie in het UBO-register. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in …
Nog tot 3 februari reageren op Leidraad Wwft
Professionals die onder de Wwft en Sw1977 vallen, onder wie accountants, kunnen nog tot 3 februari reageren op de Leidraad …
Rijke families leggen zich neer bij ‘pottenkijkers’
Twee jaar geleden schreeuwden rijke families nog moord en brand over het UBO-register, maar nu de invoering nadert, doen ze …
De accountant en de Wwft-verplichtingen
Deze week attenderen wij u op twee rechtszaken inzake de verantwoordelijkheid voor de meldplicht en onderzoekplicht in het kader van …
Nederland stuurde in 2019 10 keer zoveel vorderingen naar bitcoin beurs Kraken
Kraken, één van de grootste bitcoin beurzen ter wereld, kreeg in 2019 86 vorderingen te verwerken vanuit Nederland. Opvallend, want …
Notaris moet bedrijfseconomisch inzicht versterken
Hoewel de notaris een juridisch expert is, moet hij of zij ook over de nodige financiële kennis beschikken. Niet alleen …
Cryptobroker Knaken: ‘Bankwetgeving toepassen op cryptosector is zéér onverstandig’
Per 10 januari 2020 moeten Nederlandse cryptobedrijven onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) gaan …
CDD en KYC vragen om slimme automatisering
Compliance is niet saai. Dat is de conclusie van het ‘Augmenting Customer Due Diligence’ event van Altares Dun & Bradstreet. …
