Brook Preloader
Toepassing kunstmatige intelligentie in CDD vraagt om zorgvuldigheid
Fiscalisten willen dat overheid witwasmeldingen beter opvolgt
28-jarige Nederlander opgepakt voor witwassen met Bitcoin (BTC)
BFT gaat naleving Wwft bij administratiekantoren monitoren
Register Belastingadviseurs en Bureau Financieel Toezicht hernieuwen toetsingsarrangement
Nieuwe Wwft-onderzoeksverplichting zet vertrouwensfunctie belastingadviseur onder druk
$2,8 miljard aan bitcoin (BTC) afkomstig van criminele bronnen overgemaakt aan exchanges in 2019
KNB: geef notaris ruimere toegang tot UBO-register
Nog tot 3 februari reageren op Leidraad Wwft
Rijke families leggen zich neer bij ‘pottenkijkers’
De accountant en de Wwft-verplichtingen
Nederland stuurde in 2019 10 keer zoveel vorderingen naar bitcoin beurs Kraken
Notaris moet bedrijfseconomisch inzicht versterken
Cryptobroker Knaken: ‘Bankwetgeving toepassen op cryptosector is zéér onverstandig’
CDD en KYC vragen om slimme automatisering