Actueel
De accountant en de Wwft-verplichtingen
Deze week attenderen wij u op twee rechtszaken inzake de verantwoordelijkheid voor de meldplicht en onderzoekplicht in het kader van …
Nederland stuurde in 2019 10 keer zoveel vorderingen naar bitcoin beurs Kraken
Kraken, één van de grootste bitcoin beurzen ter wereld, kreeg in 2019 86 vorderingen te verwerken vanuit Nederland. Opvallend, want …
Notaris moet bedrijfseconomisch inzicht versterken
Hoewel de notaris een juridisch expert is, moet hij of zij ook over de nodige financiële kennis beschikken. Niet alleen …
Cryptobroker Knaken: ‘Bankwetgeving toepassen op cryptosector is zéér onverstandig’
Per 10 januari 2020 moeten Nederlandse cryptobedrijven onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) gaan …
CDD en KYC vragen om slimme automatisering
Compliance is niet saai. Dat is de conclusie van het ‘Augmenting Customer Due Diligence’ event van Altares Dun & Bradstreet. …
