Actueel

Hoewel ABN Amro en ING door de FIOD worden onderzocht op strafbare feiten en topmensen het risico lopen op persoonlijke …

Steeds meer financiële instellingen moeten voldoen aan aangescherpte antiwitwaswetgeving. Om bedrijven te helpen bij het naleven van deze wet- en …

Wanneer moet een bank de relatie met een klant op basis van de Wwft opzeggen? Om die vraag draaide het …

In de strijd tegen financiële criminaliteit, zoals witwassen, moeten bedrijven sinds september personen die zeggenschap hebben over de onderneming in …

In een uitgebreid witwasonderzoek hebben de politie en de FIOD vorige week tien personen aangehouden. Bij de actie waren invallen …

Boetes die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) uitdeelt vanwege Wwft-overtredingen blijken volgens de rechter niet altijd voldoende te zijn onderbouwd. …

Na jarenlange procedures zijn de grote goudhandelaren Hollandgold en Goudstandaard uit Heerhugowaard ook in hoger beroep veroordeeld tot boetes vanwege …

De eerste resultaten van de gezamenlijke transactiemonitoring die vijf banken bij Transactie Monitoring Nederland (TMNL) hebben ondergebracht kunnen naar verwachting …

Rabobank en Van Lanschot zijn onlangs allebei door de rechter teruggefloten in zaken waarin de banken een klantrelatie wilden opzeggen …

De AFM heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast. …

Sinds de inwerkingtreding van de AIFM-richtlijn in 2013 staan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen – zoals vastgoedfondsen – in beginsel onder …

De invoering van het UBO-register per 27 september heeft ook gevolgen voor de Wwft. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat …

Het Nederlandse UBO-register is op 27 september 2020 open gegaan. Ondernemingen en organisaties die al in het Handelsregister staan hebben …

Minister Hoekstra van Financiën gaat in antwoord op Kamervragen van Eppo Bruins (CU) nader in op de positie van bestuurders …

De FIOD heeft vorige week een Nederlands bijkantoor van een bank uit Europa doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. De niet …

Het wetsvoorstel voor de invoering van het UBO-register is zowel door de Tweede Kamer als door de Eerste Kamer (eind …

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is het wetsvoorstel over het UBO-register aangenomen. Op 26 september 2020 beschikt Nederland, net …

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een vervolgonderzoek gestart naar het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties …

De FIOD heeft maandag een 23-jarige horlogehandelaar aangehouden die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. …

Coffeeshops vormen bij uitstek een type onderneming waarin veel cash geld omgaat. Als zodanig vormen zij voor financiële instellingen logischerwijs …

Het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben een vernieuwde versie van de Algemene leidraad Wet …

ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank hebben Transactiemonitoring Nederland (TMNL) opgericht. Daarmee anticiperen de vijf banken op …

Na herhaaldelijk uitstel zal het UBO-register dan toch zijn livegang gaan beleven: op 27 september komt het online. Dat laten …

De Eerste Kamer heeft net het wetsvoorstel UBO-register aangenomen, maar toch wordt Nederland door de Europese Commissie voor het Europese …

Dinsdag 23 juni 2020 stemde de Eerste Kamer over twee wetsvoorstellen waarover een week eerder gedebatteerd was. Het betreft het …

Na een aantal verduidelijkingen en toezeggingen van het kabinet lijkt er in de Eerste Kamer voldoende steun voor de invoering …

De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu …

Per 21 mei 2020 is de Wwft aangepast voor makelaars, meldt de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland). Ook is …

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een samenwerkingsconvenant gesloten. Daarin staan afspraken over de …

De Europese Commissie tikt Nederland en tien andere EU-lidstaten op de vingers over hun aanpak van witwaspraktijken. …

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nogmaals de informatie- en meldingsplicht onder de aandacht gebracht die accountants hebben tegenover cliënten …

Het zogeheten UBO-register staat op 12 mei weer op de agenda in de commissie voor Financiën van de Eerste Kamer. …

Op 21 april is de wet aangenomen die regelt dat aanbieders van cryptodiensten onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank …

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 21 april met minister Hoekstra van Financiën in een gecombineerde behandeling over twee wetsvoorstellen met …

Beleggingsinstellingen en -ondernemingen moeten beter controleren of ze niet gebruikt worden om geld wit te wassen. …

De denktank van het Europees Parlement beveelt de E.U. aan om toch iets ander naar cryptocurrencies zoals Bitcoin te kijken. …

Toezichthouders in de financiële wereld roepen ondernemingen op tijdens de coronacrisis de procedures tegen witwassen en terrorismefinanciering scherp in acht …

Accountants hebben in 2019 aanzienlijk meer ongebruikelijke transacties gemeld dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het …

Bitcoin peer-to-peer beurs Paxful gaat samenwerken met blockchain analysebedrijf Chainalysis. Paxful wil hiermee voorkomen dat er via hun marktplaats witwassen …

Accountantskantoren hebben vorig jaar bijna driekwart meer meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties. Ze zijn goed voor de meerderheid van alle …

De Eerste Kamer heeft de behandeling van de wet die moet leiden tot invoering van het UBO-register opgeschort. Dat betekent …

Dinsdag wordt duidelijk of de Eerste Kamer de vorming van een ‘democratisch dieptepunt’ kan afwenden. Onderwerp van vergadering zijn drie …

Minister Hoekstra (Financiën) heeft de Eerste Kamer gevraagd haast te maken met het behandelen van drie wetsvoorstellen die witwassen moeten …

De Eerste Kamer heeft nog bepaald geen haast met het aannemen van het wetsvoorstel waarmee het omstreden UBO-register moet worden …

De NBA heeft de tweede consultatieversie van NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’ en een transponeringstabel gepubliceerd. …

Bedrijven en met name financiële instellingen worden geacht hun klanten en de manier waarop zij handel drijven te kennen. Zelfs …

De overheid heeft te weinig capaciteit om opvolging te geven aan alle witwasmeldingen door banken, fiscalisten en accountants. Dat stellen …

Een Amsterdammer is opgepakt omdat hij mogelijk betrokken was bij het witwassen van geld met behulp van bitcoin (BTC). Dat …

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) kondigt aan dat het de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van …

Het Register Belastingadviseurs (RB) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben afgelopen maandag een nieuw toetsingsarrangement voor vijf jaar getekend. …

Het kabinet wil dat belastingadviseurs informatie met elkaar gaan delen over ‘dubieuze’ klanten. Dat hier sprake is van ouderwets ‘klikken’, …

Er is $2,8 miljard aan bitcoin (BTC) afkomstig van criminele activiteiten overgemaakt aan cryptocurrency-exchanges vorig jaar. …

De notaris moet volledige toegang krijgen tot alle informatie in het UBO-register. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in …

Professionals die onder de Wwft en Sw1977 vallen, onder wie accountants, kunnen nog tot 3 februari reageren op de Leidraad …

Twee jaar geleden schreeuwden rijke families nog moord en brand over het UBO-register, maar nu de invoering nadert, doen ze …

Deze week attenderen wij u op twee rechtszaken inzake de verantwoordelijkheid voor de meldplicht en onderzoekplicht in het kader van …

Kraken, één van de grootste bitcoin beurzen ter wereld, kreeg in 2019 86 vorderingen te verwerken vanuit Nederland. Opvallend, want …

Hoewel de notaris een juridisch expert is, moet hij of zij ook over de nodige financiële kennis beschikken. Niet alleen …

Per 10 januari 2020 moeten Nederlandse cryptobedrijven onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) gaan …

Compliance is niet saai. Dat is de conclusie van het ‘Augmenting Customer Due Diligence’ event van Altares Dun & Bradstreet. …