Brook Preloader
Extra toezicht AFM op naleving Wwft door beleggingsfondsen
BFT wijst op gevolgen invoering UBO-register voor Wwft
Het UBO-register is open: hoe werkt de inschrijving?
Minister Hoekstra verduidelijkt positie ANBI-bestuurders in UBO-register
Europese bank in Nederland verdacht van Wwft-overtredingen
Definitief groen licht invoering UBO-register
Het UBO-register is er, werk aan de winkel voor de adviseur
AFM doet vervolgonderzoek naar monitoring transacties beleggingsinstellingen
Horlogehandelaar aangehouden voor Wwft-overtredingen en witwassen na FIU-meldingen
Coffeeshophouder terecht geweigerd door Rabobank na beroep op Wwft
Aangepaste algemene leidraad Wwft gepubliceerd
Banken gaan aan gezamenlijke transactiemonitoring doen
UBO-register komt eind september online
Europese Commissie daagt Nederland voor Europees Hof om vierde anti-witwasrichtlijn
Wetsvoorstellen Straffen en beschermen en UBO-registratie aangenomen
Eerste Kamer stemt op 23 juni over UBO-register
Anti-witwasregels uitgebreid
Wwft aangepast voor makelaars, twee nieuwe meldergroepen
Convenant informatie-uitwisseling AFM en BFT
Brussel tikt Nederland op vingers over witwassen
Bureau Financieel Toezicht wijst op rol accountant in naleven Wwft
Eerste Kamer praat in mei verder over UBO-register
Cryptodiensten snel onder Wwft-verplichting en toezicht DNB
Kamer steunt wijzigingen Vierde anti-witwasrichtlijn en Wet financieel toezicht
Waakhond: controle witwassen onvoldoende
Europees Parlement wil onderzoek naar extra regels voor Bitcoin en crypto industrie
‘Wees waakzaam op witwassen tijdens coronacrisis’
Risicolanden leiden tot meldrecord
Bitcoin beurs Paxful werkt samen met Chainalysis tegen witwassen
Veel meer Wwft-meldingen door accountantskantoren
INVOERING UBO-REGISTER ALWEER VERTRAAGD
Grijpt Eerste Kamer in op voltrekking nieuwe anti-witwaswet?
Hoekstra vraagt Eerste Kamer om snelle behandeling anti-witwasrichtlijn
Nieuwe vertraging invoering UBO-register in het verschiet
NBA publiceert consultatieversie NBA-handreiking richtsnoeren Wwft
Toepassing kunstmatige intelligentie in CDD vraagt om zorgvuldigheid
Fiscalisten willen dat overheid witwasmeldingen beter opvolgt
28-jarige Nederlander opgepakt voor witwassen met Bitcoin (BTC)
BFT gaat naleving Wwft bij administratiekantoren monitoren
Register Belastingadviseurs en Bureau Financieel Toezicht hernieuwen toetsingsarrangement
Nieuwe Wwft-onderzoeksverplichting zet vertrouwensfunctie belastingadviseur onder druk
$2,8 miljard aan bitcoin (BTC) afkomstig van criminele bronnen overgemaakt aan exchanges in 2019
KNB: geef notaris ruimere toegang tot UBO-register
Nog tot 3 februari reageren op Leidraad Wwft
Rijke families leggen zich neer bij ‘pottenkijkers’
De accountant en de Wwft-verplichtingen
Nederland stuurde in 2019 10 keer zoveel vorderingen naar bitcoin beurs Kraken
Notaris moet bedrijfseconomisch inzicht versterken
Cryptobroker Knaken: ‘Bankwetgeving toepassen op cryptosector is zéér onverstandig’
CDD en KYC vragen om slimme automatisering